證券代碼：300911 證券簡稱：億田智能 布告編號：2021-061

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本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法令責任。

財富經,財富經

重要內容提示：

湘潭電化科技股份有限公司,湘潭電化科技股份有限公司

● 约束性股票颁发登記數量為142.65萬股，占颁发前公司股本總額的1.34%。

● 本次颁发的约束性股票上市日期為2021年11月01日。

● 本次颁发的约束性股票來源為公司向激勵對象定向發行的公司A股一般股股票。

根據中國證監會《上市公司股權激勵浓艳辦法》（以下簡稱“《浓艳辦法》”）、深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規則、《浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”）等的相關規定，浙江億田智能廚電股份有限公司（以下簡稱“公司”）完结瞭2021年约束性股票激勵計劃颁发登記作业，具體情況布告如下：

一、股權激勵計劃已实行的相關審批程序

1、公司於2021年9月9日召開瞭第二屆董事會第七次會議，審議通過瞭《關於<浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於<浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃實施查核浓艳辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2021年约束性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司獨立董事對上述議案發表瞭獨立意見，律師及獨立財務顧問出具瞭相應的報告。

2、公司於2021年9月9日召開瞭第二屆監事會第六次會議，審議通過瞭《關於<浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於<浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃實施查核浓艳辦法>的議案》、《關於核實<浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃初次颁发激勵對象名單>的議案》。

3、公司於2021年9月11日至2021年9月20日對公司2021年约束性股票激勵計劃初次颁发激勵對象的名字和職務進行瞭內部公示。在公示的期限內，公司監事會未收到任何個人或組織對公司本激勵計劃初次颁发激勵對象提出的異議。公司於2021年9月22日发表瞭《浙江億田智能廚電股份有限公司監事會關於公司2021年约束性股票激勵計劃初次颁发激勵對象名單的核对意見及公示情況說明》。

4、公司於2021年9月27日召開2021年第2次臨時股東大會，審議通過瞭《關於<浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於<浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃實施查核浓艳辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2021年约束性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司就內幕信息知情人及激勵對象在本激勵計劃草案公開发表前6個月內買賣公司股票的情況進行瞭自查，並於2021年9月28日发表瞭《關於2021年约束性股票激勵計劃內幕信息知情人及初次颁发激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、公司於2021年9月27日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議，審議通過瞭《關於調整2021年约束性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關於向激勵對象初次颁发约束性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表瞭獨立意見。公司監事會對颁发日激勵對象名單（調整後）再次進行瞭審核並發表瞭核对意見，律師及獨立財務顧問出具瞭相應的報告。

二、约束性股票初次颁发登記的具體情況

1、初次颁发日：2021年9月27日

2、初次颁发價格：30.01元/股

3、股票來源：公司向激勵對象定向發行的本公司A股一般股股票

4、颁发人數：初次颁发的激勵對象共82人

5、颁发數量：初次颁发榜首類约束性股票142.65萬股

6、本激勵計劃初次颁发的约束性股票的分配情況如下表所示：

註：（1）公司悉数有用的激勵計劃所触及的標的股票總數累計不超過公司现在總股本總額的20%，上述任何一名激勵對象通過悉数有用的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司现在總股本的1%。

（2）本激勵計劃的激勵對象不包含獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或公司實際操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女，不包含外籍員工。

（3）預留部分的激勵對象由本計劃經股東大會審議通過後12個月內確定，經董事會提出、獨立董事及監事會發标明確意見、律師發表專業意見並出具法令意見書後，公司在指定網站按要求及時準確发表當次激勵對象相關信息。

（4）以上合計數據與各明細數據相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所造成的。

7、2021年约束性股票激勵計劃的有用期、限售期、免除限售组织和免除限售條件

（1）有用期

本激勵計劃的有用期自约束性股票初次颁发登記之日起至激勵對象獲授的约束性股票悉数免除限售或回購註銷完畢之日止，最長不超過84個月。

（2）限售期

本激勵計劃颁发的约束性股票適用不同的限售期。本激勵計劃初次颁发的约束性股票的限售期分別為自初次颁发登記完结之日起12個月、24個月、36個月、48個月、60個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的约束性股票在限售期內不得轉讓、用於擔保或償還債務。

激勵對象所獲授的约束性股票，經登記結算機構登記過戶後便享有其股票應有的權利，包含但不限於該等股票分紅權、配股權、投票權等。限售期內激勵對象因獲授的约束性股票而获得的資本公積轉增股本、派發股票紅利、配股股份、增發中向原股東配售的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方法轉讓，該等股份的限售期的截止日與约束性股票相同，若公司對没有免除限售的约束性股票進行回購，該等股份將一並回購。

公司進行現金分紅時，激勵對象就其獲授的约束性股票應获得的現金分紅在代扣代繳個人所得稅後由激勵對象享有；若該等部分约束性股票未能免除限售，公司环绕本激勵計劃的規定回購該部分约束性股票時應扣除激勵對象已享有的該部分現金分紅，並做相應會計處理。

（3）免除限售组织

本激勵計劃初次颁发的约束性股票的免除限售期及各期免除限售時間组织如下表所示：

（4）免除限售條件

免除限售期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的约束性股票方可免除限售：

A. 公司未發生以下任一景象：

①最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或许無法表趁火打劫見的審計報告；

②最近一個會計年度財務報告內部操控被註冊會計師出具否定意見或许無法表趁火打劫見的審計報告；

③上市後最近36個月內出現過未按法令法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的景象；

④法令法規規定不得實行股權激勵的；

⑤中國證監會認定的其他景象。

B. 激勵對象未發生以下任一景象：

①最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

②最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

③最近12個月內因严重違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或许采纳市場禁入办法；

④具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級浓艳人員景象的；

⑤法令法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

⑥中國證監會認定的其他景象。

公司發生上述第“A”條規定景象之一的，一切激勵對象根據本激勵計劃已獲授但没有免除限售的约束性股票不得免除限售，由公司按颁发價格回購；若激勵對象發生上述第“B”條規定景象之一的，該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但没有免除限售的约束性股票不得免除限售，由公司按颁发價格回購。

（5）公司層面業績查核要求

本激勵計劃查核年度為2021-2025年五個會計年度，每個會計年度查核一次，以達到業績查核目標作為激勵對象當年度的免除限售條件之一。

初次颁发的约束性股票的各年度業績查核目標如下表所示：

註：1）上述“營業收入”指經審計的上市公司合並報表營業收入，上述“凈利潤”指經審計的除掉股權激勵計劃股份付出費用影響後的歸屬於上市公司股東的凈利潤。

2）上述约束性股票免除限售條件触及的業績目標不構成公司對投資者的業績預測和實質承諾。

（6）激勵對象層面查核要求

激勵對象個人層面的績效查核环绕公司內部績效查核相關准则實施，环绕激勵對象個人的績效查核結果確定其免除限售的份额，激勵對象個人當期實際免除限售額度=個人當期計劃免除限售額度×當期個人層面免除限售份额。

激勵對象個人的績效查核結果分為優秀（A）、杰出（B）、合格（C）、不合格（D）四個檔次，屆時根據下表確定激勵對象個人層面免除限售的份额：

若激勵對象上一年度個人績效查核為“合格”及以上，激勵對象可环绕本激勵計劃規定的份额分批次免除限售；若激勵對象上一年度個人績效查核為“不合格”，公司將环绕本激勵計劃的規定，撤销該激勵對象當期免除限售資格，該激勵對象對應查核當年計劃免除限售的约束性股票不得免除限售，由公司按颁发價格回購註銷。

本激勵計劃具體查核內容依據《浙江億田智能廚電股份有限公司2021年约束性股票激勵計劃實施查核浓艳辦法》執行。

三、激勵對象本次獲授约束性股票與前次經董事會審議情況共同性的說明

2021年9月27日，公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過瞭《關於調整2021年约束性股票激勵計劃相關事項的議案》和《關於向激勵對象初次颁发约束性股票的議案》。根據公司2021年第2次臨時股東大會的授權，公司董事會認為公司2021年约束性股票激勵計劃的初次颁发條件已達成，赞同以2021年9月27日為颁发日，向85名激勵對象颁发145.95萬股约束性股票。

在本激勵計劃確定初次颁发日後的資金繳納、股份登記過程中，3名激勵對象因個人原因自願放棄認購公司向其颁发的3.30萬股约束性股票。因而本激勵計劃初次颁发激勵對象由85人調整為82人，初次颁发數量由145.95萬股調整為142.65萬股。

除上述調整外，本激勵計劃初次颁发並登記完结的激勵對象人員和约束股票數量與公司董事會審議通過的情況共同。

四、本次颁发股份認購資金的驗資情況

立信會計師事務所（特别一般合夥）於2021年10月18日出具瞭《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10963號）：

到2021年10月12日止，貴公司已收到82名股權激勵對象繳納的1,426,500股约束性股票款合計公民幣肆仟貳佰捌拾萬玖仟貳佰陸拾伍元整（￥42,809,265.00），其间計入股本公民幣壹佰肆拾貳萬陸仟伍佰元整（￥1,426,500），計入資本公積（股本溢價）公民幣肆仟壹佰叁拾捌萬貳仟柒佰陸拾伍元整（￥41,382,765.00），變更後股本為公民幣108,093,200.00元，各股東均以貨幣出資。

五、本次颁发股份的上市日期

本激勵計劃的约束性股票初次颁发日為2021年9月27日；上市日期為2021年11月01日。

六、上市公司股份變動情況

本次颁发登記完结前後，公司股份架構情況如下表所示：

本次约束性股票颁发登記完结後，公司股權分佈仍具備上市條件。

七、本次颁发前後公司控股股東及實際操控人股權份额變動情況

本次约束性股票颁发登記完结後，公司股份總數由原來的10,666.67萬股增至10,809.32萬股，將導致公司股東持股份额發生變動，但不會導致公司控股股東及實際操控人發生變化，具體情況如下：

本次颁发前，公司實際操控人孫偉勇先生、陳月華女士、孫吉先生合計直接持有公司8.88%的股權，並通過浙江億田投資浓艳有限公司（以下簡稱“億田投資”）、嵊州市億順投資浓艳合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“億順投資”）、嵊州市億旺投資浓艳合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“億旺投資”）合計間接操控公司51.75%的股權。公司實際操控人未參與本次股權约束性股票激勵計劃，孫偉勇先生、陳月華女士、孫吉先生合計直接持有公司股份數量不變，占本次约束性股票颁发登記完结後公司總股本的8.76%，其通過億田投資、億順投資、億旺投資合計間接操控公司的股份數量不變，占本次约束性股票颁发登記完结後公司總股本的51.07%。

本次约束性股票登記完结後不會導致公司控股股東及實際操控人發生變化。

八、參與本激勵計劃的董事、高級浓艳人員在初次颁发日前6個月買賣公司股票情況

根據公司自查，參與本次激勵的高級浓艳人員在初次颁发日前6個月不存在買賣公司股票的行為。

九、怀愁資金运用計劃及說明

本次颁发激勵對象约束性股票所籌集的資金將用於補充公司流動資金。

十、每股收益攤不念情义況

公司本次颁发的约束性股票登記完结後，按最新股本108,093,200股攤薄計算，公司2020年度根本每股收益為1.33元。

特此布告。

浙江億田智能廚電股份有限公司

董事會

2021年10月28日