證券代碼：002989 證券簡稱：中天精裝 布告編號：2021-035

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本公司及董事會全體成員保證信息发表內容的真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年6月19日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發佈瞭《深圳中天精裝股份有限公司關於召開2021年榜首次臨時股東大會添加臨時提案暨股東大會補充告诉的布告》（布告編號：2021-032）。由於作业人員失誤，上述布告“榜首節 召開會議的根本情況”之“6、股權登記日”部分內容錯誤，現更正如下（更正的內容以楷體加粗表明）：

000710？000710

更正前：

6、股權登記日：2020年6月25日（星期五）。

更正後：

6、股權登記日：2021年6月25日（星期五）。

除上述更正內容外，公司2021年6月19日原布告其他內容坚持不變。公司因上述更正給投資者帶來的不變致以誠摯抱歉，公司今後將加強各種布告的審核作业，進一步进步信息发表質量，敬請廣大投資者諒解。更正後的布告詳見公司於同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）发表的《關於召開2021年榜首次臨時股東大會添加臨時提案暨股東大會補充告诉的布告（更正後）》（布告編號：2021-036）。

特此布告。

深圳中天精裝股份有限公司董事會

2021年6月28日

證券代碼：002989 證券簡稱：中天精裝 布告編號：2021-036

深圳中天精裝股份有限公司

關於召開2021年榜首次臨時股東大會添加

臨時提案暨股東大會補充告诉的布告

深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年6月9日在指定信息发表媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上发表瞭《深圳中天精裝股份有限公司關於召開2021年榜首次臨時股東大會的告诉》（布告編號：2021-028），布告瞭公司2021年榜首次臨時股東大會的召開時間、地點、擬審議的議案等有關事項，公司定於2021年6月30日召開2021年榜首次臨時股東大會。

2021年6月18日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過瞭《關於公司契合公開發行可轉換公司債券條件的議案》《關於公司公開發行可轉換公司債券计划的議案》《關於公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》《關於拟定公司<可轉換公司債券持有人會議規則>的議案》《關於公司公開發行可轉換公司債券怀愁資金運用可行性剖析報告的議案》《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報采纳填補办法及相關主體承諾的議案》《關於前次怀愁資金使用情況報告的議案》《關於公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案》和《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，具體內容詳見公司於2021年6月19日刊登在指定信息发表媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）发表的相關布告。上述議案需要提交公司股東大會審議。

2021年6月18日，為进步公司決策功率，公司控股股東深圳市中天健投資有限公司（以下簡稱“中天健”）向董事會提交瞭《關於提請添加深圳中天精裝股份有限公司2021年榜首次臨時股東大會臨時提案的函》，提請添加上述九項議案作為臨時提案提交公司2021年榜首次臨時股東大會進行審議。

根據《中華公民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的相關規定：單獨或许合計持有公司3%以上股份的一般股股東，能够在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。到本布告日，中天健直接持有公司股份44,000,000股，占公司總股本29.06%，契合向股東大會提交臨時提案的主體資格；臨時提案的內容屬於公司股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，契合法令、行政法規和《公司章程》的有關規定。

公司董事會赞同將中天健提請的臨時提案提交至公司2021年榜首次臨時股東大會審議。除上述添加的臨時提案事項外，公司2021年榜首次臨時股東大會的召開時間、地點、股權登記日等其他事項不變。現將添加臨時提案後的公司2021年榜首次臨時股東大會補充告诉布告如下：

一、召開會議的根本情況

1、 股東大會屆次：2021年榜首次臨時股東大會。

2、 會議召集人：公司董事會。

3、 會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第十二次會議審議通過瞭《關於提請召開2021年榜首次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開契合有關法令、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、 會議時間：

（1） 現場會議召開時間：2021年6月30日（星期三）下午14:30開始（參加現場會議的股東請於會前15分鐘到達開會地點，辦理登記手續）。

（2） 網絡投票時間：

通過深圳證券买卖所买卖系統進行網絡投票的具體時間為：2021年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券买卖所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年6月30日9:15-15:00恣意時間。

5、 會議召開方法：

本次股東大會选用現場表決與網絡投票相結合的方法。

公司將通過深圳證券买卖所买卖系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東供给網絡方法的投票平臺，公司股東能够在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方法，假如同一表決權出現重復投票表決的，以榜首次有用投票表決結果為準。

6、 股權登記日：2021年6月25日（星期五）。

7、 出（列）席會議對象

（1） 到2021年6月25日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權到会本次股東大會，並能够以書面方法托付代理人到会會議和參加表決（授權托付書附後），該股東代理人不必是公司股東；

（2） 公司董事、監事和高級管理人員；

（3） 公司聘請的見證律師。

8、 會議地點：廣東省深圳市福田區車公廟恬然八路深業恬然大廈C座8樓大會議室

二、會議審議事項

上述議案已經於2021年6月8日召開的公司第三屆董事會第十二次會議、2021年6月18日召開的第三屆董事會第十三次會議審議通過。具體內容詳見公司於2021年6月9日、2021年6月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上发表的相關布告文件。

上述議案中議案1、2屬於股東大會一般決議事項，由到会股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權的二分之一以上表決通過。其餘議案均屬於股東大會特別決議事項，由到会股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。為充沛尊重並維護中小投資者合法權益，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，上述議案的表決結果均對中小投資者進行單獨計票並发表（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、議案編碼

表一：本次股東大會議案編碼示例表：

四、會議登記事項

1、 登記方法：現場登記、電子郵件登記、傳真方法登記；不接受電話登記。

2、 登記時間：

（2） 電子郵件方法登記時間：2021年6月29日當天16：00之前發送郵件到公司電子郵箱（ir@ztzs.cn）。

（3） 傳真方法登記時間：2021年6月29日當天16：00之前發送傳真到公司傳真號（0755-83476663）。

3、 登記地點：深圳市福田區車公廟恬然八路深業恬然大廈C座8樓。

4、 登記手續

（1） 現場登記

法人股東現場登記：法人股東的法定代表人到会的，應出示法定代表人自己身份證原件，並提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東營業執照復印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復印件；托付代理人到会的，托付代理人應出示自己身份證原件，並提交：①托付代理人身份證復印件；②法人股東營業執照復印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復印件；⑤持股憑證復印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權托付書（詳見附件二）。

自然人股東現場登記：自然人股東到会的，應出示自己身份證原件，並提交：①自己身份證復印件；②持股憑證復印件；托付代理人到会的，托付代理人應出示自己身份證原件，並提交：①托付代理人身份證復印件；②托付人身份證復印件；③授權托付書（詳見附件二）④持股憑證復印件。

（2） 電子郵件、傳真方法登記

公司股東可根據現場登記所需的相關资料通過電子郵件、傳真方法登記，所供给的登記资料需簽署“本件真實有用且與原件共同”字樣。

①选用電子郵件方法登記的股東，請將登記资料的掃描件發送至公司郵箱（ir@ztzs.cn），郵件主題請註明“登記參加2021年榜首次臨時股東大會”；

②选用傳真方法登記的股東，請將登記资料傳真至公司。

（3） 擬到会本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的登記表（詳見附件三）采纳直接送達、電子郵件、傳真方法於規定的登記時間內進行確認登記。上述登記资料均需供给復印件一份，個人资料復印件須個人簽字，法人股東登記资料復印件須加蓋公章。

5、 會議聯系方法

聯系人：毛愛軍

電話：0755-83476663

傳真：0755-83476663

6、 會議預計半响，到会會議人員交通、食宿費用自理。

五、參加網絡投票的股東的身份認證與具體操作流程

本次股東大會，公司向股東供给網絡投票平臺，公司股東能够通過深圳證券买卖所买卖系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、 《深圳中天精裝股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》

2、 《深圳中天精裝股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議》

3、 《深圳中天精裝股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》

4、 《深圳中天精裝股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議》

特此布告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權托付書

附件三：參會股東登記表

深圳中天精裝股份有限公司

董事會

二二一年六月十八日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1、 投票代碼：362989

2、 投票簡稱：中天投票

3、 填報表決意見或選舉票數。

對於本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：赞同、反對、棄權。

股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他一切議案表達相赞同見。股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以榜首次有用投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所买卖系統投票的程序

1、 投票時間：2021年6月30日的买卖時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、 股東能够登錄證券公司买卖客戶端通過买卖系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、 通過深圳證券买卖所互聯網投票系統投票具體時間為2021年6月30日9：15—15：00恣意時間。

2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需依照《深圳證券买卖所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，获得“深交所 數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權托付書

授權托付書

深圳中天精裝股份有限公司：

茲全權托付__________先生（女士）代表自己（本公司）到会深圳中天精裝股份有限公司於2021年6月30日召開的2021年榜首次臨時股東大會，並行使自己（本公司）在該次會議上的悉数權利（若沒有明確投票指示的，授權由受托人按自己的意見投票）。 自己（本公司）對如下悉数審議事項表決如下：

註：請在“赞同”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案，隻能選填一項表決類型，不選或许多選視為無效。

托付人名稱及簽章（法人單位托付須加蓋單位公章）：

托付人身份證號或統一社會信誉代碼：

托付人持有股份的性質和數量：

托付人股東賬號：

受托人名字：

受托人身份證號碼：

托付書有用期：自本授權托付書簽署日至本次股東大會結束

簽署日期： 年 月 日

2021年榜首次臨時股東大會參會股東登記表

註：

1、 請用正楷字填寫完好的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格局克己均有用。