證券代碼：002312 證券簡稱：川發龍蟒 布告編號：2021-080

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1、 本次回購註銷限制性股票触及激勵對象17名，回購註銷限制性股票數量合計760,641股，占本激勵計劃颁发限制性股票總數的1.53%，約占回購前公司股本總額的0.04%。

2、 本次回購註銷限制性股票回購價格為颁发價格（2.14元/股）加上銀行同期存款利息之和，回購的總金額為1,665,115.62元，回購價款均為公司自有資金。

3、 到2021年8月27日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完结上述已回購股票的註銷手續。

一、2020年限制性股票激勵計劃已实行的審批程序及實施情況

1、2020年01月17日，公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過瞭《關於<成都三泰控股集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於<成都三泰控股集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施查核浓艳辦法>的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃的相關議案發表瞭獨立意見，赞同公司實行本次激勵計劃。

2、2020年01月17日，公司第五屆監事會第十三次會議審議通過瞭《關於<成都三泰控股集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於<成都三泰控股集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施查核浓艳辦法>的議案》及《關於核对公司2020年限制性股票激勵計劃颁发激勵對象名單的議案》，赞同公司實行本次激勵計劃。

3、 2020年01月18日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上布告瞭《2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，並通過公司OA系統發佈瞭《2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，對公司本次擬激勵對象名字及職務予以公示，公示時間為2020年01月18日至2020年01月28日，公示期為11天。在公示期限內，公司員工可向公司監事會反饋意見。公示期滿，公司監事會未收就任何人或組織對本次擬激勵對象提出的異議。2020年02月03日公司发表瞭《監事會關於公司2020年限制性股票激勵計劃初次颁发激勵對象名單的公示情況說明及核对意見》。

4、2020年02月05日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過瞭《關於<成都三泰控股集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於<成都三泰控股集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施查核浓艳辦法>的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》並发表瞭《關於2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，公司對內幕信息知情人在公司本次激勵計劃布告前6個月內買賣公司股票的情況進行自查，未發現相關內幕信息知情人存在使用與本次激勵計劃相關的內幕信息進行股票買賣的行為。

5、2020年02月06日，公司召開第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第十五次會議，會議審議通過瞭《關於調整2020年限制性股票激勵計劃颁发對象及數量的議案》、《關於向激勵對象颁发限制性股票的議案》，公司獨立董事對前述議案發表瞭赞同的獨立意見，監事會對調整後的激勵對象名單進行瞭核實並對本次調整及颁发事項發表瞭赞同的意見。

6、2020年05月18日,本激勵計劃所触及限制性股票的颁发登記手續辦理完结，公司實際向610名激勵對象颁发限制性股票4,969.0641萬股，颁发的限制性股票於2020年5月15日上市，公司的股份總數1,378,091,733股未發生變化。

7、2021年06月07日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議，會議審議通過瞭《關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，赞同對16名離職、1名身故的激勵對象已獲授但没有免除限售的限制性股票760,641股進行回購註銷，回購價格為颁发價格（2.14元/股）加上銀行同期存款利息之和。公司獨立董事對該議案發表瞭赞同的獨立意見，監事會發表瞭赞同的核对意見。

8、2021年06月29日，公司召開瞭2020年年度股東大會，會議審議通過瞭《關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

9、2021年06月30日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上发表瞭《關於回購註銷部分限制性股票減資暨告诉債權人的布告》，本次回購註銷完结後，公司總股本將由1,763,956,933股減少至1,763,196,292股。本次回購註銷部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營效果產生實質性影響。

二、 本次回購註銷部分限制性股票的原因、數量、價格及資金來源

1、 回購原因

根據本激勵計劃“第十四章公司/激勵對象發生異動時本激勵計劃的處理”中“（二）激勵對象離職”的規定，合同到期且激勵對象不再續約或激勵對象主動辭職的，其已免除限售股票不作處理，已獲授但没有免除限售的限制性股票不得免除限售，由公司以颁发價格加上銀行同期存款利息之和進行回購註銷。和“（五）激勵對象身故”的規定，激勵對象若因其他原因（非因執行職務）而身故的，其已免除限售股票不作處理，已獲授但没有免除限售的限制性股票不得免除限售，由公司以颁发價格加上銀行同期存款利息之和進行回購註銷，其回購款項由其指定的財產繼承人或法定繼承人代為接纳。

本次激勵計劃中獲授限制性股票的激勵對象有16人因個人原因主動向公司提出離職、1名因病身故，已不契合激勵對象資格條件，公司董事會決定對其已獲授但没有免除限售的限制性股票進行回購註銷。

2、 回購數量及價格

到本布告发表日，上述17名激勵對象持有的已獲授但没有免除限售的限制性股票共計760,641股，占本激勵計劃颁发限制性股票總數的1.53%，約占回購前公司股本總額的0.04%。

根據本激勵計劃“第十五章 限制性股票的回購註銷”，激勵對象獲授的限制性股票完结股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送投票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項，公司應當依照調整後的數量對激勵對象獲授但没有免除限售的限制性股票及基於此部分限制性股票獲得的公司股票進行回購。

由於本次回購的限制性股票未解鎖，2020年度未發生利潤分配、資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的景象，回購數量及價格無需調整，回購數量為760,641股，回購價格為颁发價格（2.14元/股）加上銀行同期存款利息之和。

3、 回購註銷的金額與資金來源

本次回購限制性股票總金額為1,665,115.62元，回購價款均為公司自有資金。

4、 驗資情況

四川華信（集團）會計師事務所（特别一般合夥）對本次回購限制性股票回購註銷事項進行瞭驗資並出具瞭《驗資報告》（川華信驗[2021]第0069號）。

5、 回購註銷情況

經中國證券登記結算有限公司深圳分公司審核確認，公司本次限制性股票回購註銷事項已於2021年8月27日辦結。

三、 本次回購註銷限制性股票前後的股本結構變動情況

註：以上股本變動情況以回購註銷限制性股票事項完结後中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。本次回購註銷完结後，不會導致公司控股股東及實際操控人發生變化，公司股權分佈仍具備上市條件。

四、 本次回購註銷對公司的影響

本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司財務狀況和經營效果產生實質性影響，不影響公司2020年限制性股票激勵計劃的實施，也不會影響公司浓艳團隊的積極性和穩定性，公司浓艳團隊將繼續認真实行作业職責，為股東創造價值。

特此布告。

四川發展龍蟒股份有限公司董事會

二二一年八月三十日