北京北緯通讯科技股份有限公司2019榜首季度報告

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北京北緯通讯科技股份有限公司

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證券代碼：002148證券簡稱：北緯科技布告編號：2019-028

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2019

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榜首季度報告

榜首節重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級办理人員保證季度報告內容的真實、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並承擔個別和連帶的法令責任。

一切董事均已到会瞭審議本次季報的董事會會議。

公司負責人傅樂民、主管會計作业負責人張文濤及會計機構負責人(會計主管人員)張文濤聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完好。

第二節公司根本情況

一、首要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是否

非經常性損益項目和金額

適用不適用

單位：元

對公司根據《公開發行證券的公司信息发表解釋性布告第1號逐个非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息发表解釋性布告第1號逐个非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息发表解釋性布告第1號逐个非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項意图景象。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回买卖

是否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回买卖。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

第三節重要事項

一、報告期首要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

1、資產負債表變動情況

2、利潤表變動情況

3、現金流量表變動情況

二、重要事項進展情況及其影響宽和決计划的剖析說明

股份回購的實施進展情況

2018年6月28日召開第六屆董事會第九次會議審議通過瞭《關於回購公司股份的預案》，並於2018年7月16日召開2018年榜初次臨時股東大會審議通過上述預案。公司於2018年7月31日发表瞭《關於回購公司股份的報告書》。

公司嚴格依照《上市公司回購社會公眾股份办理辦法》、《關於上市公司以会集競價买卖方法回購股份的補充規定》、《深圳證券买卖所上市公司回購股份實施細則》等相關規定實施股份回購。公司於2018年8月1日初次以会集競價方法實施股份回購，具體內容詳見2018年8月2日刊登於巨潮資訊的《關於初次回購股份的布告》。

到2019年3月31日，公司通過股份回購專用賬戶以会集競價买卖方法累計回購股份9,686,297股，占公司總股本的1.71%，最高成交價為5.76元/股，最低成交價為4.57元/股，付出的總金額為52,880,923.86元。

选用会集競價方法減持回購股份的實施進展情況

三、公司實際操控人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未实行完畢的承諾事項

公司報告期不存在公司實際操控人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未实行完畢的承諾事項。

四、對2019年1-6月經營業績的預計

2019年1-6月預計的經營業績情況：凈利潤為正，同比下降50%以上

凈利潤為正，同比下降50%以上

五、以公允價值計量的金融資產

單位：元

六、違規對外擔保情況

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

八、報告期內招待調研、溝通、采訪等活動登記表

公司報告期內未發生招待調研、溝通、采訪等活動。

北京北緯通讯科技股份有限公司

董事長：傅樂民

2019年4月23日

證券代碼：002148證券簡稱：北緯科技編號：2019-026

第六屆董事會第十四次會議決議布告

本公司及董事會全體成員保證布告內容真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

北京北緯通讯科技股份有限公司第六屆董事會第十四次會議於2019年4月23日上午10:00以通訊方法召開，會議已於2019年4月19日以電子郵件的方法發出告诉和會議議案。應到会會議董事9人，實際到会董事9人。會議由董事長傅樂民先生掌管，公司部分監事及高級办理人員列席瞭會議，會議的召開及表決程序契合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有用。

經與會董事認真審議，通過瞭以下議案：

一、審議通過《2019年榜首季度報告》正文及全文

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

公司《2019年榜首季度報告正文》刊登於2019年4月24日的《中國證券報》、《證券時報》，一季報全文詳見巨潮資訊。

二、審議通過公司《計提資產減值準備及損失處理办理辦法》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

公司《計提資產減值準備及損失處理办理辦法》刊登於2019年4月24日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊。

特此布告。

北京北緯通讯科技股份有限公司董事會

二一九年四月二十三日

證券代碼：002148證券簡稱：北緯科技編號：2019-029

關於供给財務資助事項的進展布告

本公司及董事會全體成員保證布告內容真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

北京北緯通讯科技股份有限公司於2019年3月29日召開的第六屆董事會第十三次會議審議通過瞭《關於向參股公司供给財務資助暨關聯买卖的議案》，公司擬為參股公司天宇經緯科技有限公司供给不超過公民幣2,000萬元財務資助，本次財務資助期限為2年，從提款日起計算，可提早還款。具體內容詳見刊登於2019年3月30日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊的《關於向參股公司供给財務資助暨關聯买卖的布告》。

天宇經緯其他股東因其資金有限，现在不具備供给財務資助的才能，故此次未能同份额出資為天宇經緯進行財務資助。為推進本次財務資助並體現股東相等承擔義務的精力，公司與天宇經緯及其他股東北京天宇星斗科技有限公司、北京天嘉思拓科技有限公司協商共同於近来就財務資助意向和擔保事宜簽訂《財務資助備忘錄》，約定天宇星斗和天嘉思拓分別以其持有的天宇經緯40%、7%的股權為本次財務資助供给股權質押擔保。待本次財務資助事項經公司股東大會審議通過後，各方將簽署正式協議對具體事宜進行詳細約定。

特此布告。

董事會

二一九年四月二十三日

證券代碼：002148證券簡稱：北緯科技編號：2019-027

第六屆監事會第十四次會議決議布告

本公司及監事會全體成員保證布告內容真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

北京北緯通讯科技股份有限公司第六屆監事會第十四次會議於2019年4月23日上午10：30在公司會議室以現場會議方法召開，公司已於2019年4月19日以傳真、電子郵件方法發出會議告诉和會議議案。應到会會議監事3人，實際到会3人，會議的招集、召開契合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議經過充沛討論，審議通過瞭以下議案：

一、審議通過《2019年榜首季度報告》正文及全文

與會監事對公司董事會編制的《2019年榜首季度報告》進行瞭審核，發表如下審核意見：

經審核，我們認為董事會編制和審議公司《2019年榜首季度報告》的程序契合法令、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完好地反映瞭公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏。

表決結果：赞同3人；反對0人；棄權0人。

公司《2019年榜首季度報告正文》刊登於2019年4月24日的《中國證券報》、《證券時報》，一季報全文詳見巨潮資訊。

二、審議通過公司《計提資產減值準備及損失處理办理辦法》

表決結果：赞同3人；反對0人；棄權0人。

公司《計提資產減值準備及損失處理办理辦法》刊登於2019年4月24日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊。

特此布告。

監事會

二一九年四月二十三日