白銀有色集團股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議布告
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本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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一、董事會會議召開情況
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白銀有色集團股份有限公司於2019年8月5日通過電子郵件、電話及傳真等方法向公司全體董事發出召開第四屆董事會第一次會議的告诉。公司第四屆董事會第一次會議於2019年8月12日以通訊方法召開。會議應到董事14人，實到董事14人。
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本次會議由公司董事長張錦林先生掌管召開。會議的招集、召開、審議程序契合《中華公民共和國公司法》等有關法律法規及《白銀有色集團股份有限公司章程》的有關規定。會議的招集、召開及所作決議合法有用。
二、董事會會議審議情況審議通過《關於選舉董事長的提案》
經公司於2019年8月2日召開的2019年第2次臨時股東大會審議通過，選舉產生公司第四屆董事會成員。請查閱公司在指定信息发表媒體及上海證券交易所站发表的《白銀有色2019年第2次臨時股東大會決議布告》。
根據《公司章程》規定，經董事會提名委員會對董事長候選人資格進行審查和提名，選舉張錦林先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期與公司第四屆董事會任期相同。
表決結果：赞同14票，反對0票，棄權0票。
審議通過《關於選舉副董事長的提案》
經公司於2019年8月2日召開的2019年第2次臨時股東大會審議通過，選舉產生公司第四屆董事會成員。請查閱公司在指定信息发表媒體及上海證券交易所站发表的《白銀有色2019年第2次臨時股東大會決議布告》。
根據《公司章程》規定，經董事會提名委員會對副董事長候選人資格進行審查和提名，選舉劉鑫先生擔任公司第四屆董事會副董事長，任期與公司第四屆董事會任期相同。
審議通過《關於選舉第四屆董事會專門委員會委員的提案》
根據《上市公司管理準則》和《公司章程》的相關規定，經董事會選舉，第四屆董事會專門委員會委員和主任委員組成情況如下：
1、董事會戰略委員會：張錦林、王普公、王萌、王檣忠、孫積祿、陳景善
2、董事會審計委員會：滿莉、羅寧、張錦林、陳景善、張有全
3、董事會提名委員會：張傳福、張錦林、孫積祿、夏桂蘭、崔少華
4、董事會薪酬與查核委員會：孫積祿、劉鑫、張江雪、張有全、滿莉
上述人員任期與公司第四屆董事會任期相同。
審議通過《關於聘任總經理的提案》
根據《公司章程》和《白銀有色總經理作业細則》規定，續聘王普公先生擔任公司總經理，任期與公司第四屆董事會任期相同。
審議通過《關於聘任副總經理和財務總監的提案》
根據《公司法》和《公司章程》規定，續聘張傢國先生、王彬先生、張鴻烈先生、席斌先生、孫蘢先生為公司副總經理，吳貴毅先生為公司財務總監。任期與公司第四屆董事會任期相同。聘任張長海先生為公司副總經理，任期至2020年4月。上述人員簡歷見附件。
審議通過《關於聘任董事會秘書的提案》
根據《公司章程》和《白銀有色董事會秘書作业制度》等相關規定，續聘孫蘢先生為公司董事會秘書。任期與公司第四屆董事會任期相同。
公司董事會秘書聯系方法如下：
聯系電話：0943-8810832；0943-8812047
傳真：0943-8811778
電子郵箱：bygs@bynmc
聯系地址：甘肅省白銀市白銀區友爱路96號
審議通過《關於聘任證券事務代表的提案》
根據《公司章程》和《白銀有色董事會秘書作业制度》等相關規定，聘任謝春生先生為公司證券事務代表，任期與公司第四屆董事會任期相同。公司證券事務代表聯系方法如下：
聯系電話：0943-8810832；0943-8812047
傳真：0943-8811778
電子郵箱：bygs@bynmc
聯系地址：甘肅省白銀市白銀區友爱路96號
審議通過《關於投資甘肅省石墨烯工程技術研究院有限公司的提案》
為貫徹國傢新资料產業方针，加速推進新资料產業發展，公司擬投資甘肅省石墨烯工程技術研究院有限公司，石墨烯下遊產業鏈將涵蓋眾多行業，首要包含半導體、柔性電子、傳感器、新能源、復合资料、生物醫藥以及節能環保等。
甘肅石墨烯公司註冊資本為2億元公民幣，其间金川集團股份有限公司擬出資12,000萬元，持股60%；甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司擬出資5000萬元，持股25%；甘肅省公路交通建設集團有限公司擬出資2000萬元，持股10%；公司擬出資1000萬元，持股5%。甘肅石墨烯公司首要業務為石墨烯的生產延伸和研發應用。
審議通過《關於典当土地向銀行告贷的提案》
為保證公司銅冶煉技術提高項意图資金付出需求，公司以自有土地進行典当向中國進出口銀行甘肅省分行申請告贷3億元，期限10年。
三、獨立董事相關事項發表意見情況
公司獨立董事對公司選舉董事長、副董事長、選舉第四屆董事會專門委員會委員，聘任總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書和證券事務代表的事項發表瞭獨立意見，認為上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序契合《公司法》和《公司章程》等有關規定，未發現有《公司法》及《公司章程》規定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入没有免除的情況。
上述任職人員的教育布景、任職經歷、專業才能和職業素養以及现在的身體狀況能夠勝任所聘崗位職責的要求。赞同選舉張錦林為董事長；赞同選舉劉鑫為副董事長；赞同選舉第四屆董事會專門委員會委員的提案；赞同聘任王普公為總經理；赞同聘任張傢國、王彬、張鴻烈、席斌、孫蘢、張長海為副總經理；赞同聘任吳貴毅為財務總監；赞同聘任孫蘢為董事會秘書；赞同聘任謝春生為證券事務代表。
請查閱公司同日在上海證券交易所站发表的《白銀有色集團股份有限公司獨立董事關於選舉公司董事長、副董事長和聘任高級管理人員等相關事項的獨立意見》。
特此布告。
白銀有色集團股份有限公司董事會
2019年8月12日
附件：
白銀有色集團股份有限公司董事長簡歷
張錦林，男，1966年生，工程碩士。現任白銀有色黨委書記、董事長，雲南中信國安礦業投資有限公司董事，中共白銀市委常委。
白銀有色集團股份有限公司副董事長簡歷
劉鑫，男，1980年生，理學博士。現任白銀有色副董事長，中信國安集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，和泰人壽保險股份有限公司董事長。
白銀有色集團股份有限公司總經理簡歷
王普公，男，1965年生，冶金機械專業學士。現任白銀有色黨委副書記、總經理、機關黨工委書記，絲綢之路大數據有限公司副董事長、甘肅瑞達信息安全產業有限公司董事長、中信礦業科技發展有限公司副董事長、靖遠煤業集團有限責任公司董事。
白銀有色集團股份有限公司副總經理和財務總監簡歷
張傢國，男，1961年生，中國礦業大學煤地步質勘探專業碩士。現任白銀有色黨委常委、副總經理。
王彬，男，1973年生，甘肅省委黨校工商管理專業在職研究生。現任白銀有色黨委常委、副總經理。
張鴻烈，男，1965年生，東北工學院有色金屬冶金專業本科。現任白銀有色黨委常委、副總經理，黨委組織部部長、人力資源部主任。
席斌，男，1966年生，江西冶金學院有色金屬冶金專業本科。現任白銀有色黨委常委、副總經理。
吳貴毅，男，1970年生，東北財經大學財政專業本科。現任白銀有色黨委常委、財務總監。
孫蘢，男，1969年生，江西冶金學院工業電氣自動化專業本科。現任白銀有色黨委常委、副總經理、董事會秘書。
張長海，男，1978年生，北京工業大學工商管理專業研究生。現任五礦有色金屬股份有限公司鉛鋅部副總經理。
白銀有色集團股份有限公司董事會秘書簡歷
孫蘢，男，1969年生，江西冶金學院工業電氣自動化專業本科。現任白銀有色黨委常委、副總經理、董事會秘書。
白銀有色集團股份有限公司證券事務代表簡歷
謝春生，男，1973年生，蘭州大學會計學專業本科。現任白銀有色證券部、董事會辦公室主任，證券事務代表。