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产生日期主题内容2021-03-11总手:2020年度社会职责陈述推介的详细组织如下：推介日期推介时刻推介方法2021年5月26日（T-6日）9:00-17:00现场/电话/视频会议2021年5月27日（T-5日）9:00-17:00现场2021年5月28日（T-4日）9:00-17:00现场除发行人、保荐组织（主承销商）、出资者及见证律师以外的人员不得参与下路演，对面向两家及两家以上出资者的路演推介进程应进行全程录音2021-11-23总手:关于控股股东部分股份质押延期购回的布告在相关负债结算前的每个财物负债表日以及结算日，对负债的公允价值从头计量，其变化计入当期损益2021-07-07总手:聘任公司高管的独董定见4.《关于为子公司供给担保的方案》赞同公司为农业板块子公司日常出售、收购、仓储事务供给连带职责确保担保及股权质押担保2021-03-19总手:料股份有限公司独立董事关于公司聘任高档办理人员的独立定见（二）发行方法和发行时刻本次发行选用向特定目标非公开发行的方法，公司将在我国证监会核准后的十二个月内择机发行2021-11-03总手:公司章程修订对照稿（2021年5月）董事會信件––批改前條文編號批改前條文內容批改後條文內容第一百九十六條監事會的議事方法為：監事會會議2021-07-06总手:关于公司控股股东及部分股东减持股份预宣布的批改布告详细认购价格及认购数量将依据国有财物评价成果存案价格进行调整
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产生日期内容2021-03-18总手:二、到会本次股东大会会议人员资历与召集人资历（一）到会本次股东大会会议人员资历3/7本次股东大会的到会人员包含：1.参与本次股东大会的股东和股东授权代表合计56名，代表有表决权的股份数3,276,165,532股，占公司有表决权股份总数的73.2525%，参会股东均为股权挂号日（2021年5月21日）收市后在我国挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东2021-11-02总手:22.你公司对PANGEA的长时刻股权出资期初余额为698.28万元，陈述期内权益法下承认的出资损益为848.89万元2021-07-14总手:（三）编制评价方案依据财物评价作业的要求，编制评价作业方案，包含确认评价的详细步骤、时刻进展、人员组织，拟定财物评价技能方案等，报公司相关负责人审阅、赞同2021-03-26总手:2021年5月17日，公司举行第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议经过了《关于调整股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标名单、期权数量并刊出部分已获授但未行权的股票期权的方案》，公司独立董事宣布了赞同的独立定见，监事会对鼓励目标名单进行核实并宣布定见2021-12-09总手:如公司股票在定价基准日至发行日期间产生派发现金股利、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整2021-08-21总手:于2021年2月10日，经姑苏工业园区商场监督办理局核准，建胜产业园已完结工商改变挂号，公司名称由“姑苏工业园区建胜产业园发展有限公司”改变为“姑苏旭创光电产业园发展有限公司”，公司股东由新建元控股改变为姑苏旭创2021-04-05总手:第一百八十九条公司兼并，应当由兼并各方签定兼并协议，并编制财物负债表及产业清单2021-08-09总手:20205.6（續）5.6.22020年，本集團繼續加強對各項資產的採購办理，統籌本集團生產性資源的開發、装备和使用，規範各項採購業務流程，嚴格執行相應的准则，同時推進採購數字化平臺建設，以實現採購業務的公開通明及可追溯2021-04-21总手:在辞去职务陈述没有收效之前，拟辞去职务监事仍应当依照有关法令、行政法规和公司章程的规则持续履行职责2021-12-04总手:（以下无正文）6100004我国北京市建国门外大街22号赛特大厦6层6/FScitechTower,No.22,JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,P.R.ChinaTel.:86-10-65142061Fax:86-10-85110955（此页无正文，为五矿稀土股份有限公司2020年年度股东大会之法令定见书签字页）北京嘉润律师事务所负责人：安钢律师经办律师：李锐莉律师晁卓律师二〇二一年五月二十五日签字页五矿稀土股份有限公司2020年年度股东大会抉择布告特别提示：1、本次股东大会没有呈现否决提案的景象；2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择
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