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证券代码：601375证券简称：华夏证券布告编号：2019-050

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本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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华夏证券股份有限公司第六届监事会第八次会议告诉于2019年8月13日以邮件等方法宣布，会议于2019年8月27日在郑州市郑东新区商务外环路10号华夏广发金融大厦19楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应到会监事9人，实践到会监事9人，其间监事张宪胜因个人原因不能亲身到会，托付监事会主席鲁智礼代为行使表决权。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。本次会议由监事会主席鲁智礼先生掌管，审议并通过了以下计划：

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一、审议通过了《关于审议2019年半年度陈述及陈述摘要、到2019年6月30日止6个月之中期成绩布告及2019年中期陈述的计划》。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

监事会以为：公司半年报的编制和审议程序契合相关法令、法规和《公司章程》规则；半年报的内容和格局契合中国证监会和上交所规则，所包括的信息可以实在反映公司2019年半年度的经营管理和财务情况等事项。

具体内容请参阅与本布告同日发表的《华夏证券股份有限公司2019年半年度陈述》。

二、审议通过了《2019年上半年利润分配计划》。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

本计划需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于计提信誉减值预备的计划》。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

监事会以为：本次计提信誉减值预备遵循并契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的规则，程序合法，根据充沛，计提减值预备后可以公允地反映公司实践财物情况、财务情况。

本计划需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整2019年估计日常相关/继续干系买卖额度的计划》。

表决成果：相关/连监事曹宗远逃避表决，赞同8票，对立0票，放弃0票。

五、审议通过了《关于修订继续干系买卖年度买卖上限的计划》。

特此布告。

华夏证券股份有限公司监事会

2019年8月28日