证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临2019-042

本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证券”）第五届董事会第二十次会议于2019年8月23日以电子邮件方法宣布会议告诉，于2019年8月27日以通讯方法举行，公司现有董事9名，整体董事参加会议。会议的举行及表决程序契合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规则。

本次会议审议并经过了以下方案：

一、审议经过了《兴业证券股份有限公司2019年半年度陈述》及其摘要

表决状况：本方案有用表决票9票，赞同9票，对立0票，放弃0票，本陈述获得经过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所站宣布的《兴业证券2019年半年度陈述》及其摘要。

二、审议经过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司首席财政官的方案》

表决状况：本方案有用表决票9票，赞同9票，对立0票，放弃0票，本方案获得经过。

依据公司经营办理需求，拟聘任林红珍女士为公司首席财政官（即财政负责人），待其获得证券公司高档办理人员任职资历后正式履职，任期至本届董事会任期届满之日止，公司副总裁夏锦良先生不再兼任公司财政负责人职务。在林红珍女士获得证券公司高档办理人员任职资历前，夏锦良先生持续实行财政负责人责任。林红珍女士简历详见附件。

独立董事均对该方案宣布赞同的独立定见。

三、审议经过了《兴业证券股份有限公司关于计提财物减值预备的方案》

独立董事均对该方案宣布赞同的独立定见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所站宣布的《兴业证券关于计提财物减值预备的公告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董事会

二○一九年八月二十七日

附件：

林红珍女士简历

林红珍，女，汉族，1969年1月出世，我国国籍，硕士。林红珍女士1994年10月入司，现任兴业证券方案财政部总经理，曾任兴业证券危险办理部总经理、财政部总经理、资金运营办理部总经理（代）等职。