2021年7月27日下午，上海市榜首中级人民法院（以下简称上海一中院）依法揭露宣判被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司（以下简称银河惠理公司）、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资欺诈、侵略公民个人信息、寻衅滋事一案，对银河惠理公司以集资欺诈罪判处罚金人民币二亿元（以下币种均为人民币）；对董忠阳以集资欺诈罪判处无期徒刑，并处罚金五千万元；对胡百胜以集资欺诈罪、侵略公民个人信息罪、寻衅滋事罪兼并履行有期徒刑十六年，并处罚金一千一百万元；对陈建三、江峻以集资欺诈罪别离判处有期徒刑十四年、十二年，并处罚金一千万元、三百万元。

经审理查明：

2014年8月，被告人胡百胜建立被告单位银河惠理公司，并开发了国金宝互联网金融途径，向社会大众征集资金。被告人江峻于2015年7月经胡百胜招募担任首席运营官，担任国金宝途径的运营、网络推行、技能等作业。被告人董忠阳、陈建三别离于2016年10月、2017年12月相继受让及实践操控银河惠理公司，并连续前述运营形式经过国金宝途径向不特定大众征集资金。2014年8月至2018年7月间，银河惠理公司未经有关主管部门同意，运用国金宝途径发布年化收益率6.8%至21%不等的各类理财产品，以许诺保本付息等为钓饵，经过互联网推行、媒体途径、电话推销等途径揭露宣扬，向27万余人不合法吸收资金合计162亿余元，扣除重复出资金额实践吸收98亿余元。上述不合法吸收资金均被归集至公司账户后由三任实践操控人别离一致分配运用，用于兑付出资人本息、公司运营开销、付出途径转让费等。至案发，形成4.9万余名参加人丢失合计33亿余元。

2015年5月至2018年12月，长征财富公司在被告人董忠阳的操控和决定下，未经有关主管部门同意，以出资房地产项目等名义发行年化收益率7%至18%不等的理财产品，并许诺保本保息，经过线下门店和线上途径等办法向5000余人征集资金合计15亿余元，其间实践吸收13亿余元。上述钱款经过第三方付出途径汇总后，用于兑付出资人本息、公司运营开销等。至案发，形成参加人丢失合计4亿余元。

此外，被告人胡百胜还施行了不合法获取公民个人信息，纠合多人在公共场所随意殴伤别人的其他犯罪行为。

法院以为：

被告单位银河惠理公司以不合法占有为意图，运用欺诈办法集资，被告人胡百胜、陈建三作为银河惠理公司直接担任的主管人员，被告人江峻作为银河惠理公司的其他直接责任人员，其行为均已构成集资欺诈罪，且数额特别巨大。被告人董忠阳作为银河惠理公司、长征财富公司直接担任的主管人员，运用欺诈办法不合法集资，其行为亦构成集资欺诈罪，且数额特别巨大。胡百胜的行为还构成侵略公民个人信息罪、寻衅滋事罪，应予数罪并罚。上述被告单位和被告人的集资欺诈行为给参加人形成特别严重的经济丢失，严重破坏国家金融次序，结合本案现实、性质、情节和社会损害程度，依法作出上述判定。

被告人家族、参加人代表等合计40余人旁听了宣判。司法机关将持续加强对涉案财物的追赃挽损作业。

来历：上海市榜首中级人民法院