证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-51号

湖北沙隆达股份有限公司

第八届董事会第九次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议经过电子邮件办法告诉了一切董事，并于2018年12月10日以传签办法举行。会议应到会董事5人，实践到会董事5人。

本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性法令文件和公司规章的规矩。到会会议的董事审议并经过如下方案：

1. 关于拟改变公司名称及证券简称的方案

作为安道麦农业解决方案有限公司与公司兼并的最终一个里程碑事情，并将两家公司一致在“安道麦”（ADAMA，希伯来语，意指“土地”或“土壤”）这一全球品牌之下，然后反映公司以农民为中心、致力于在全球各个商场推进农业开展的许诺，董事会赞同将公司名称和证券简称进行如下改变：

■

董事会提请公司股东大会授权公司运营层全权处理与本次公司名称与证券简称改变有关的事项，一起处理一切的公司准则、证照、挂号等各类文件中触及公司名称的改变作业（包含但不限于相关改变挂号、批阅或存案手续）以及公章制造。

董事会以5票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了方案。

公司独立董事对上述方案宣布了独立定见，详细内容见同日宣布于巨潮资讯网（cninfo）上的相关内容。

本方案需要提交股东大会审议。

2. 关于修正规章的方案

因公司拟改变公司名称，董事会赞同对公司规章做如下修订：

■

除上述条款外，公司规章其它条款坚持不变。

3. 关于审议连续董监事及高档管理人员责任保险的方案

公司定时为董监事和高档管理人员投保年度责任保险，并方案续展第七届董事会第二十二次会议及2017年第四次暂时股东大会经过的董监事和高档管理人员责任保险方案所涉保单(“初始保单”)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层每年处理与董监事和高档管理人员年度责任保险保单更新/续展相关的悉数事宜，包含就初始保单相关条款所涉的数额起浮不超越20%。

董事会以5 票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了方案。

本方案需要提交股东大会审议。

4. 关于举行2018年第三次暂时股东大会的方案

公司董事会赞同于2018年12月26日以现场投票和网络投票相结合的表决办法举行公司2018年第三次暂时股东大会，审议上述第一项、第二项及第三项方案。

董事会以5票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了方案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018年12月10日

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-52号

湖北沙隆达股份有限公司

关于拟改变公司名称、证券简称的公告

1. 拟改变公司名称、证券简称的阐明

公司名称改变已获得国家商场监督管理总局核准，公司第八届董事会第九会议已审议经过公司名称、证券简称改变事项，需要提交公司股东大会审议经过后方可施行。改变后的公司名称以工商行政管理机关挂号为准，改变后的证券简称以深交所核准为准。公司更名后，证券代码不变，仍为“000553(200553)”。

2. 公司名称、证券简称拟改变原因阐明

如上所述，公司名称改变是安道麦农业解决方案有限公司与公司兼并的最终一个里程碑事情。两家公司一致在“安道麦”（ADAMA）这一全球品牌之下，以反映公司以农民为中心、致力于在全球各个商场推进农业开展的许诺。

3. 其他事项阐明

独立董事审理了公司拟改变公司名称、证券简称的方案内容，独立董事共同以为：

(1) 本次公司拟改变公司名称、证券简称，一致集团内企业名称，有利于公司事务开展，契合公司实践情况。

(2) 本次拟改变公司名称、证券简称事项，现已公司董事会审议经过，需要提交公司股东大会审议。本次改变程序、审议程序契合《主板信息宣布事务备忘录第11号—改变公司名称》有关规矩，契合公司的根本利益，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

独立董事赞同公司名称和证券简称改变，并赞同将该等事宜提交股东大会审议。

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-53号

湖北沙隆达股份有限公司

关于修正《公司规章》的公告

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日举行第八届董事会第九次会议，审议经过了《关于修正公司规章的方案》。因公司拟改变公司名称，董事会赞同对公司规章做如下修订：

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除上述修订外，《公司规章》其它条款坚持不变。

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-54号

湖北沙隆达股份有限公司

关于董事辞去职务的公告

2018年12月9日，公司董事会收到董事宁高宁先生的辞去职务信。依据集团的作业组织，宁高宁先生辞去公司董事职务，但宁高宁先生将持续担任安道麦农业解决方案有限公司（ADAMA Agricultural Solutions Ltd.）董事，并持续参与安道麦集团作业。依据《中华人民共和国公司法》、《公司规章》的规矩，宁高宁先生的辞去职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞去职务信送达董事会时收效。宁高宁先生与公司董事会之间无任何定见不合，亦无任何与辞去职务有关的事项须提请公司股东及债权人留意。

公司董事会谨此就宁高宁先生在任职期间对公司开展做出的奉献表明诚挚谢意。

2018年 12月10日

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-55号

湖北沙隆达股份有限公司

2018年第三次暂时股东大会会议告诉

一、举行会议的基本信息

1. 股东大会届次：2018年第三次暂时股东大会。

2. 召集人：董事会。公司于2018年12月10日举行的第八届董事会第九次会议，审议经过了《关于举行2018年第三次暂时股东大会的方案》。

3. 本次会议契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等规范性文件和公司规章的规矩。

4. 会议举行办法：本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的办法举行。

股东投票表决时，同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种办法，不能重复投票。假如呈现重复投票将按以下规矩处理：

（1）假如同一股份经过现场、网络重复投票，以第一次有用投票为准。

（2）假如同一股份经过网络屡次重复投票，以第一次有用网络投票为准。

5. 会议举行的时刻：

（1）现场会议：2018年12月26日14:30开端

（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2018年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2018年12月25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00的恣意时刻。

6. 会议的股权挂号日：2018年12月19日

B股股东应在2018年12月14日（即B股股东能参会的最终买卖日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 到会目标：

（1）于股权挂号日收市时在我国挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权到会股东大会，并能够书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高档管理人员；

（3）公司延聘的律师；

（4）召集人约请的其他人员。

8. 会议地址：

北京市向阳区向阳公园南路10号院7号楼6层

二、会议审议事项

1. 关于拟改变公司名称及证券简称的方案；

2. 关于修正规章的方案；

3. 关于审议连续董监事及高档管理人员责任保险的方案。

方案1是方案2收效的条件，方案1的表决经过是方案2表决成果收效的条件。

上述方案经公司第八届董事会第九次会议审议经过。详细内容详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网(cninfo)上宣布的公告。

上述第2项方案为特别抉择事项，须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

公司对上述方案按照相关规矩施行中小股东独自计票并宣布投票成果。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表

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四、到会现场会议挂号等事项

1．挂号办法：

（1）自然人股东须持自己身份证和证券账户卡进行挂号；托付代理人到会会议的，须持自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡和托付人身份证复印件进行挂号；

（2）法人股东由法定代表人到会会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明到会会议；由法定代表人托付的代理人到会会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权托付书、股权证明和自己身份证进行挂号。

（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号（须在2018年12月25日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真挂号发送后请电话承认。不接受电话挂号。

3. 挂号地址及授权托付书送达地址：

安道麦(我国)投资有限公司上市公司办公室(北京市向阳区向阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

4. 会议联系办法：

联系人：王竺君，郭治

联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

通讯地址：北京市向阳区向阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

邮政编码：100026

5. 本次现场会议会期半响，到会会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为wltpinfo）参与投票，网络投票的相关事宜阐明详见附件1。

六、备检文件

1. 本公司第八届董事会第九次会议抉择。

2.深交所要求的其他文件。

附件1

网络投票流程

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“隆达投票”

2. 填写表决定见或推举票数

关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票

2. 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为 2018年12月25日（现场股东大会举行前一日）下午15：00，完毕时刻为 2018年12月26日（现场股东大会完毕当日）下午15：00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016 年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 wltpinfo 规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票进行投票。

附件2：

授权托付书

兹授权托付（先生/女士）代表本公司/自己到会于2018年12月26日举行的湖北沙隆达股份有限公司2018年第三次暂时股东大会，并代表本公司/自己按照以下指示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的结果均由我单位（自己）承当。

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（阐明：关于非累积投票提案，请在表决票中挑选“赞同”、 “对立”、“放弃”中的一项，在相应栏中划“√”，不然，视为无效票。关于累积投票提案，请填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。）

托付人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：持股品种和数量：

受托人签名：身份证号码：

托付日期：

托付期限：自托付日至本次会议落幕时停止。