证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2021-065

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1.本次股东大会没有呈现否决提案的景象。

一、会议举行状况

1、举行时刻：

现场会议：2021年10月15日（星期五）14时30分开端；

网络投票时刻：深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为2021年10月15日的买卖时刻，即9:159:25,9:3011:30和13:0015:00。；深圳证券买卖所互联网投票体系开端投票的时刻为2021年10月15日上午9：15，完毕时刻为2021年10月15日下午3：00。

2、现场会议举行地址：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术交融立异中心A座8楼会议室。

3、会议方法：现场记名表决与网络投票相结合

4、招集人：公司董事会

5、掌管人：董事长李骞先生

6、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》的规矩。

二、会议到会状况

到会本次会议的股东及股东授权托付代表状况如下：

上述到会人员均为公司董事会承认的股权挂号日（2021年10月12日）在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的股东及授权的代理人。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书到会了本次现场会议，部分高档管理人员及监事提名人列席了本次会议。

3、北京海润天睿律师事务所律师到会了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

三、提案审议表决状况

会议选用现场记名投票表决和网络投票表决的方法，审议了提案《关于补选非职工代表监事的方案》：

表决成果：审议经过

四、律师出具的法令定见

北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师到会了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法令定见书，宣布如下定见：所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员资历、招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

五、其他

1、本次股东大会没有呈现否决提案的景象；

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

六、备检文件

1、经与会董事、监事、掌管人和记载人签字承认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业集团股份有限公司2021年第一次暂时股东大会抉择；

2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令定见书。