股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-057
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
债券代码：114578 债券简称：19盛虹G1
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人缪汉根、主管管帐工作负责人邱海荣及管帐组织负责人(管帐主管人员)胡贵洋声明：确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。
第二节 公司基本状况
一、首要管帐数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目，以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应阐明原因
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。
二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表
1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、陈说期首要财务数据、财务指标产生变化的状况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明
√ 适用 □ 不适用
1、揭露发行A股可转化公司债券事项
公司于2020年7月27日举行第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，于2020年8月12日举行2020年第七次暂时股东大会，审议通过了揭露发行A股可转化公司债券相关方案。
到陈说期末，公司可转化公司债券已取得我国证券监督管理委员会证监答应〔2021〕512号文核准，征集资金已悉数到位。
2、管帐方针改变事项
公司于2021年4月13日举行第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于管帐方针改变的方案》，依据财政部公布的《关于修订印发<企业管帐准则第21号-租借>的告诉》（财会〔2018〕35号）的规则，公司对相应的管帐方针进行改变。公司于2021年1月1日起实行改变后的《企业管帐准则第21号—租借》。
股份回购的施行发展状况
□ 适用 √ 不适用
选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。
四、金融资产出资
1、证券出资状况
2、衍生品出资状况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
五、征集资金出资项目发展状况
√ 适用 □ 不适用
（一）征集资金基本状况
1、2019年9月非揭露发行绿色公司债券（第一期）
经深圳证券买卖所《关于江苏东方盛虹股份有限公司2019年非揭露发行绿色公司债券契合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕296号）核准，公司于2019年9月发行2019年非揭露发行绿色公司债券（第一期）（债券简称“19盛虹G1”，债券代码“114578”），征集资金总额为人民币10.00亿元，终究票面利率为6%，期限3年，扣除各项发行费用后实践征集资金净额为人民币9.94亿元。
2019年9月非揭露发行绿色公司债券（第一期），征集资金扣除发行费用后拟悉数用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目中的炼油设备”建造。
2、2020年6月非揭露发行股票
经我国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕655号）核准，公司于2020年6月非揭露发行人民币普通股（A股）股票805,810,644股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.48元，共征集资金总额人民币36.10亿元，扣除发行费用后实践征集资金净额为人民币35.82亿元。
2020年6月非揭露发行股票，征集资金扣除发行费用后拟悉数用于“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目”建造。
3、2021年3月揭露发行可转化债券
经我国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2021〕512号）核准，公司于2021年3月揭露发行可转化公司债券（债券简称“盛虹转债”、债券代码“127030”），征集资金总额为人民币50.00亿元，发行价格为每张人民币100元，按面值发行，期限6年，扣除发行费用后实践征集资金净额为人民币49.72亿元。
2021年3月揭露发行可转化债券，征集资金扣除发行费用后拟35.00亿元用于“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目”建造，14.72亿元用于“归还银行贷款”。
（二）征集资金项目发展状况
1、到陈说期末，盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目及其炼油设备按项目方案进展尚在建造中。
2、依据《江苏东方盛虹股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集阐明书》，2021年3月揭露发行可转化债券征集资金到位前，公司可依据上述征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。截止2021年3月26日，公司以自有资金预先投入征集资金出资项目“归还银行贷款”实践出资额为109,077.91万元，公司运用征集资金109,077.91万元置换上述先期投入征集资金出资项目。
六、对2021年1-6月运营成绩的估计
□ 适用 √ 不适用
七、日常运营严重合同
□ 适用 √ 不适用
八、托付理财
单项金额严重或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险托付理财具体状况
□ 适用 √ 不适用
托付理财呈现预期无法回收本金或存在其他或许导致减值的景象
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保状况
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期无违规对外担保状况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金状况
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金。
十一、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期内未产生招待调研、交流、采访等活动。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事长：缪汉根
二○二一年四月三十日
股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-056
第八届监事会第十八次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、监事会会议举行状况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2021年4月16日以专人送出、传真或电子邮件方法宣布会议告诉，并于2021年4月28日以通讯表决方法举行。本次监事会会议应到会监事5人，实践到会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生掌管，公司高档管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。
二、监事会会议审议状况
1、审议通过了《公司2021年第一季度陈说全文及正文》
表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票。
监事会宣布专项审理定见如下：
经审理，监事会以为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司2021年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
三、备检文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
监 事 会
2021年4月30日
股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-055
第八届董事会第二十六次会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2021年4月16日以专人送出、传真或电子邮件方法宣布会议告诉，并于2021年4月28日以通讯表决方法举行。本次董事会应到会董事7人，实践到会董事7人，会议由董事长缪汉根先生掌管，公司高档管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料一起提交公司整体监事审理。
本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。
二、董事会会议审议状况
1、审议通过了《公司2021年第一季度陈说全文及正文》
表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。
公司2021年第一季度陈说全文一起在巨潮资讯网上宣布，《2021年第一季度陈说正文》（公告编号：2021-057）一起在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上宣布。
三、备检文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；
2、独立董事专项审理定见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日