西藏高争民爆股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的状况；

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会现已过的抉择。

一、会议举行和到会状况会议届次：2019年第2次暂时股东大会会议招集人：公司第二届董事会会议举行的合法、合规性：整体董事会成员以为本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

现场会议主持人：杨丽华女士会议举行的时刻、地址：

1、现场会议时刻：2019年6月3日14:30。

2、络投票时刻：2019年6月2日至2019年6月3日。

其间，经过深圳证券交易所交易体系进行络投票的详细时刻为：2019年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券交易所互联投票体系进行投票的详细时刻为：2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。

3、现场会议地址：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室会议举行方法：采纳现场投票与络投票相结合的方法。

股权登记日：2019年5月28日

二、会议到会状况

到会本次股东大会的股东及股东代理人合计13人，代表股份132,131,800股，占公司股份总数的71.8108%。参与本次会议的中小投资者12名，代表股份24,304,471股，占公司股份总数的13.2090%。

现场会议状况：参与本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份132,065,300股，占公司股份总数的71.7746%。

络投票状况：经过深圳证券交易所交易体系和互联投票体系到会会议的股东共7人，代表股份66,500股，占公司股份总数的0.0361%。

公司董事、监事、董事会秘书等高档管理人员到会了本次会议，北京大成律师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。

三、提案审议状况

本次股东大会依照会议议程，以现场记名投票与络投票相结合的方法，审议经过如下提案：

1、审议经过了《关于请求银行贷款的方案》

表决成果：赞同股数132,087,700股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9666%；对立股数24,100股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0182%；放弃股数20,000股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0151%

其间，中小股东总表决成果：赞同24,260,371股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.8186%；对立24,100股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0992%；放弃20,000股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0823%。

2、审议经过了《关于修正公司章程的方案》

表决成果：赞同股数132,072,100股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9548%；对立股数24,700股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0187%；放弃股数35,000股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0265%

其间，中小股东总表决成果：赞同24,244,771股，占到会会议中小股东有表决权股份总数的99.7544%；对立24,700股，占到会会议中小股东有表决权股份总数的0.1016%；放弃35,000股，占到会会议中小股东有表决权股份总数的0.1440%。

提案2为特别提案，现已到会会议股东有用表决权的三分之二以上经过。

四、律师出具的法令意见

北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法令意见书，以为：本次股东大会的招集与举行程序契合法令、法规、《股东大会规矩》和《公司章程》、《议事规矩》的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议表决程序、表决成果合法有用；会议所做出的抉择合法有用。

五、备检文件

1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的2019年第2次暂时股东大会抉择

2、法令意见书

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2019年6月3日