证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-115

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1.本次股东大会无否决方案或修正方案的状况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行状况

1、会议举行时刻

①经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2021年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年10月11日09:15-15:00。

2、现场会议举行地址

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3、会议举行方法：现场投票与网络投票相结合。

4、会议招集人：公司第八届董事会

5、会议主持人：董事长邵兴祥先生

6、会议告诉：公司于2021年9月18日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》。

7、本次会议招集、举行程序契合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议到会状况

1、到会本次股东大会的股东及股东代理人共33人，代表股份135,476,569股，占公司悉数股份的35.4901%。

（1）现场会议到会状况

到会现场会议的股东及股东代理人共30人，代表股份135,413,069股，占公司悉数股份的35.4735%。

（2）股东参与网络投票状况

经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系投票的股东3人，代表股份63,500股，占公司悉数股份的0.0166%。

（3）中小股东到会状况

经过现场会议和网络投票参与本次股东大会投票的中小股东17人，代表股份10,657,337股，占公司悉数股份的2.7918%。

注：中小股东是指除独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次会议。

三、方案审议表决状况

本次会议采纳现场记名投票表决和网络投票相结合的方法，审议表决经过如下方案：

审议经过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行请求归纳授信并由公司供给担保的方案》

该项方案为一般抉择方案，现场及网络投票赞同135,424,569股，占到会会议一切股东所持股份的99.9616%；对立52,000股，占到会会议一切股东所持股份0.0384%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间，中小股东投票表决状况为：赞同10,605,337股，占到会会议中小股东所持股份的99.5121%；对立52,000股，占到会会议一切股东所持股份的0.4879%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法令意见

本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指使律师汪献忠、苗宝文见证，并出具了法令意见书：以为公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，到会或列席会议人员资历、招集人资历合法、有用，本次股东大会的表决程序合法，会议构成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次暂时股东大会抉择》合法、有用。

五、备检文件

1.湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次暂时股东大会抉择；

2.上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次暂时股东大会之法令意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年10月12日