证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-009

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 股东大会有关状况

1. 原股东大会的类型和届次：2022年第一次暂时股东大会

2. 原股东大会举行日期：2022年3月25日

3. 原股东大会股权挂号日：

二、 更正及提示事项触及的详细内容和原因

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日举行第四届董事会第六次会议，审议经过了《关于提请举行2022年第一次暂时股东大会的方案》，赞同公司于2022年3月25日于上海市长宁区番禺路400号上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀厅举行2022年第一次暂时股东大会。详细内容详见2022年3月5日发表的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-008）。

为合作当时疫情防控的需求，保证本次股东大会按期顺畅举行，董事会决议现将本次股东大会举行地址变更为：上海市徐汇区漕溪北路595号C座13楼会议室。

公司主张股东及股东代表优先采纳网络投票方法参与本次股东大会。到会现场会议的股东及股东代表请依据《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-008）中提示的会议挂号方法预先完结会议挂号。依据防疫要求，参与现场会议的股东及股东代表须出具自己于股东大会举行时刻48小时内的核酸检测阴性陈述（纸质陈述或健康云APP电子陈述），并做好疫情防护作业，全程佩带口罩，并自动合作身份辨认、体温检测等疫情防控作业。

三、 除了上述更正提示事项外，于 2022年3月5日公告的原股东大会告诉事项不变。

四、 更正提示后股东大会的有关状况。

1. 现场股东大会举行日期、时刻和地址

举行地址：上海市徐汇区漕溪北路595号C座13楼会议室

2. 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

3. 股权挂号日

原告诉的股东大会股权挂号日不变。

4. 股东大会方案和投票股东类型

特此公告。

上海电影股份有限公司

董事会

2022年3月21日

附件1：授权托付书

授权托付书

上海电影股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。