证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-010

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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年职工持股方案第一次持有人会议于2022年3月23日（星期三）在深圳市福田区深南大路7028号年代科技大厦13楼农产品会议室举行。会议告诉于2022年3月20日以书面或电子邮件方法宣布。会议应到会持有人44人，实践到会（含托付）44人，代表公司2021年职工持股方案比例4,702,251份，占公司2021年职工持股方案总比例的100%。会议的招集、举行和表决程序契合相关法律法规、规范性文件及公司《2021年职工持股方案处理办法》的规则。会议由董事会秘书江疆女士掌管，整体持有人（含托付）以记名投票方法表决经过以下方案：

一、关于建立2021年职工持股方案处理委员会的方案

为确保公司2021年职工持股方案（以下简称“本方案”）的顺利进行，保证持有人的合法权益，依据公司《2021年职工持股方案处理办法》等相关规则，建立“2021年职工持股方案处理委员会”，作为本方案的日常监督处理组织，代表持有人行使股东权力。处理委员会由3名委员组成，设主任委员1名，委员任期为本方案的存续期。

表决成果：赞同4,702,251份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100.00%；对立0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0.00%；放弃0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0.00%。

二、关于推举公司2021年职工持股方案处理委员会委员的方案

推举裴欣女士、刘昕清女士、莫凡先生为本方案处理委员会委员，任期与本方案存续期共同。上述处理委员会委员均未在公司控股股东或许实践操控人单位担任职务，不为持有上市公司 5%以上股东、实践操控人、上市公司董事、监事、高档处理人员，且与前述主体不存在相关联系。

同日，公司2021年职工持股方案处理委员会举行第一次会议，推举裴欣女士为公司职工持股方案处理委员会主任委员，任期与公司2021年职工持股方案存续期共同。

三、关于授权公司2021年职工持股方案处理委员会处理本次职工持股方案相关事宜的方案

依据公司《2021年职工持股方案（草案）》、《2021年职工持股方案处理办法》的有关规则，持有人会议授权本方案处理委员会处理与本方案相关事项，详细如下：

1、担任招集持有人会议；

2、代表整体持有人监督职工持股方案的日常处理（包含但不限于处理职工持股方案证券账户和资金账户、决议股票的过户和出售、收取股票分红等事项）；

3、代表整体持有人行使本方案财物所对应的股东权力，该股东权力包含 但不限于公司股东大会的到会权、提案权以及参与公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权力；

4、担任处理本方案财物；

5、决议方案是否延聘相关专业组织为本方案日常处理供给处理、咨询等服务，担任与专业咨询组织的对接作业；

6、处理本方案比例挂号；

7、代表整体持有人暨本方案向持有人分配收益和现金财物；

8、依照本方案的规则决议撤销持有人资历、添加持有人、持有人比例变化等事宜；

9、决议本方案比例的收回、接受以及对应权益的实现组织；

10、处理本方案比例承继挂号；

11、代表或授权处理委员会主任代表本方案对外签署相关协议或合同（若有）；

12、持有人会议授权的其他责任。

本授权有效期自公司2021年职工持股方案第一次持有人会议同意之日起至公司2021年职工持股方案停止之日止。