证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-011

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十一次会议于2022年3月24日（周四）上午10:00以通讯表决方法举行。会议告诉于2022年3月21日以书面或电子邮件方法宣布。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的举行契合《公司法》及公司《规章》的规则。会议由董事长黄伟先生掌管，经整体与会董事仔细审议并表决经过以下方案：

关于向银行请求归纳授信额度的方案

公司部分银行授信额度行将到期，为保证公司有足够的银行授信额度，赞同公司向以下五家银行请求归纳授信额度，详细如下：

一、向中国农业银行股份有限公司深圳分行请求不超越人民币12亿元归纳授信额度。

二、向中国光大银行股份有限公司深圳分行请求不超越人民币6亿元归纳授信额度。

三、向安全银行股份有限公司深圳分行请求不超越人民币6亿元归纳授信额度。

四、向中国农业发展银行深圳市分行请求不超越人民币10亿元归纳授信额度。

五、向国家开发银行深圳市分行请求不超越人民币10亿元归纳授信额度。

上述算计不超越44亿元的归纳授信额度，期限不超越三年，担保方法为信誉担保。

赞同票数11票，对立票数0票，放弃票数0票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会

二二二年三月二十五日