一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

1.2

未到会董事状况

■

1.3 公司担任人须伟泉、主管管帐作业担任人谢峰及管帐组织担任人（管帐主管人员）潘步恩确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第三季度陈说未经审计。

二、 公司基本状况

2.1 首要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表

单位：股

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

■

3.1.2利润表项目单位：元币种：人民币

■

3.1.3现金流量表项目单位：元币种：人民币

■

3.2重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

□适用 √不适用

3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

□适用 √不适用

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生严重变化的警示及原因阐明

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-037

申能股份有限公司

第九届董事会第九次会议抉择公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年10月29日在上海举行。公司于2018年10月19日以书面方法告诉整体董事。会议应到董事11名，参与表决董事11名，独立董事吴力波托付独立董事刘运宏代为表决。监事会成员、公司高档管理人员列席了会议。会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长须伟泉掌管，审议并经过了以下方案：

一、全票赞同经过了《申能股份有限公司2018年三季度陈说》（具体内容详见同日发表的《申能股份有限公司2018年三季度陈说》）；

二、全票赞同经过公司建立纪检督查室。纪检督查室首要担任纪检、督查方面的相关作业，促进干部职工廉洁从业。