股代：600438 股简称：通威股份 公告编：2019-037

债券代：110054 债券简称：通威转债

通威股份有限公司第届监事会第三十二次会议抉择公告

本公司监事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第届监事会第三十二次会议于2019年4月16日下午在公司会议室召，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士掌管，符《华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法令、法规及规章的规则，所作抉择法有用。与会监事经过仔细审议，会议构成如下抉择：

（一）审议《公司2018年度监事会工作陈述》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二）审议《公司2018年度总司理工作陈述》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（三）审议《公司2018年年度陈述及年度陈述摘要》

2018年年度陈述审阅定见：2018年年度陈述编制和审议程序符法令、法规、《公司章程》和本公司内部办理制度的各项规则，而且2018年年度陈述的内容和格局符国和证券买卖所的各项规则，所包括的信息全面地反映出公司2018年的经营办理和财政状况；在提出本定见前，没有发现参加2018年年度陈述编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（四）审议《公司2018年度财政决算陈述》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（五）审议《2018年度的润配和公积金转增预案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（）审议《独立董事2018年度述职陈述》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般伙）从事公司2018年度审计工作的总结》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（八）审议《关于续聘四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般伙）为公司2019年度审计组织的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（九）审议《公司2018年度内部操控点评陈述》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十）审议《公司2018年度内部操控审计陈述》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十一）审议《关于2018年财物减值预备计提及转销的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十二）审议《关于管帐方针改动的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十三）审议《关于2019年请求融资综授信的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十四）审议《关于2019年为子公司经济事务进行担保的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十五）审议《关于董事会授权部属公司2019年为公司客户供给担保的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十）审议《关于2019年用短溢余资金进行理财的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十七）审议《关于2019年展套保值及证券资事务的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十八）审议《关于承认2018年资与技术改造状况及2019年资与技术改造的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（十九）审议《关于2019年向通威集团有限公司告贷相关买卖的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二十）审议《关于估计2019年日常相关买卖的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二十一）审议《关于请求发行据的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二十二）审议《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二十三）审议《关于通威太阳能（肥）有限公司2018年度猜测完结状况及成绩许诺完成状况专项阐明》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二十四）审议《关于用征集资金置换预先入的自筹资金的方案》

监事会以为：公司本次以征集资金置换预先入征集资金资项目的自筹资金，相关程序符国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》以及《通威股份有限公司征集资金办理制度》等有关规则，没有与公司征集资金资项目的施行相冲突，不影响征集资金资项目的正常施行，也不存在变相改动征集资金向和危害股东益的景象。因而，赞同公司以征集资金392,488.78万元置换已预先入的自筹资金。

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二十五）审议《关于运用银行承兑汇、信用证等据付出募项目资金并以征集资金等额置换的方案》

监事会以为：公司关于运用银行承兑汇、信用证等据付出募项目所需资金并以征集资金等额置换的事项拟定了相应的批阅程序和操作流程，内容及程序法规，可以确保征集资金得到理运用，进步资金的流动性及运用功率，下降财政本钱。因而，赞同公司运用银行承兑汇、信用证等据付出募项目资金并以征集资金等额置换。

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二十）审议《关于运用部搁置征集资临弥补流动资金的方案》

监事会以为：公司用部搁置征集资金临弥补流动资金，有于下降公司财政费用，进步征集资金的运用功率，符公司开展的需求，未违背相关法令、法规和《公司章程》的规则，不存在改动或变相改动征集资金向和危害股东益的状况。因而，赞同本次运用部搁置征集资金临弥补流动资金，总额不超越人民币40,000万元，运用限自公司董事会审议经过之日起不超越8个月，监事会将监督公司该部征集资金的运用状况和偿还状况。

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

（二十七）审议《关于举第七届监事会成员的方案》

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

本届监事会提名推邓三女士、陈小华先为第七届监事会监事候人，与公司职工代表大会2019年4月15日举产的第七届监事会职工代表监事杨仕贤先一起组成公司第七届监事会。

非职工代表监事候人及职工代表监事的简历附后。

（二十八）审议公司2019年季度陈述全文及正文

（表决成果：3赞同、0对立、0放弃）

上述抉择的第1、3、4、5、6、8、13、14、15、16、17、18、19、21、25、27项方案需要提交至公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司监事会

二〇一九年四月十八日

附：公司第七届监事会非职工代表监事候人及职工代表监事简历

非职工代表监事候人简历

邓三，女，1984年，共党员，四川大学MBA。2005年参加通威集团，历任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理。通威股份有限公司第届监事会主席。

陈小华，男，1969年，本科学历，册管帐师。1994年7月至1999年11月，成都三电股份有限公司财政部，历任管帐员、本钱办理主任管帐师、财政部副主任。1999年12月至2012年8月，在成都大管帐师事务所、北京京都管帐师事务所四川所、四川盛和管帐师事务所等从事审计工作。2012年9月至今，任北京兴华管帐师事务所（特别一般伙）四川所所长。

职工代表监事简历

杨仕贤：男，1972年，商场经济研究。1996年加盟通威，先下一任涪陵通威饲料有限公司财政部司理，通威股份有限公司开展部项目司理，河南通威饲料有限公司总司理助理兼财政部司理；通威股份有限公司第三届、第四届、第五届、第届监事会监事。