本公司董事会及全体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

转股状况：到2019年9月30日，共有212,270,000元“济川转债”已转化成公司股票，转股数为5,298,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。

未转股可转债状况：到2019年9月30日，没有转股的可转债金额为630,890,000元，占可转债发行总量的74.82%。

一、可转债发行上市概略

（一）可转债发行状况

经中国证券监督管理委员会“证监答应[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日揭露发行了8,431,600张（843,160手）可转化公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。

（二）可转债上市状况

经上海证券买卖所自律监管决定书[2017]432号文赞同，公司84,316万元可转化公司债券于2017年11月29日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

（三）可转债转股状况

依据相关规则和《湖北济川药业股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》的规则，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转化为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因施行公司2017年度利润分配计划，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（详细详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配依照批改条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因施行公司2018年度利润分配计划，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（详细详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配依照批改条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。

二、可转债本次转股状况

公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。

2019年7月1日至2019年9月30日（本次变化）期间，累积共有14,000元“济川转债”转化成公司股票，转股数为357股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000044%。

2018年5月17日至2019年9月30日期间，累计共有212,270,000元“济川转债”已转化成公司股票，转股数为5,298,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。

到2019年9月30日，尚有630,890,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.82%。

三、股本变化状况

单位：股

四、其他

联络部分：湖北济川药业股份有限公司证券部

咨询电话：0523-89719161

咨询邮箱：jcyy@jumpcan

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2019年10月9日