证券代码：002945证券简称：华林证券公告编号：2019-049
华林证券股份有限公司
第二届董事会第2次会议抉择公告
本公司及公司整体董事会成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日宣布第二届董事会第2次会议书面告诉。本次会议由董事长树立先生掌管，于2019年7月12日以通讯方法举行，应到会董事5名，实践到会董事5名。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。
一、本次会议审议了会议告诉所列明的表抉择案
（一）审议经过《关于修订<公司全面危险办理规矩>的方案》
表决状况：赞同5票，对立0票，放弃0票。
（二）审议经过《关于向公司请求IPO项目包销资金的方案》
依据公司实践事务状况，特请求10,000万元资金额度用于IPO项目的包销，资金额度有效期为三年，时刻以本方案经过之日起开端核算。
表决状况：赞同5票，对立0票，放弃0票。
（三）审议经过《关于公司合规总监辞去职务的方案》
公司合规总监赵嘉华先生因个人原因，向董事会请求辞去合规总监职务。
公司董事会将按相关规矩实行程序，赶快选聘新任合规总监。
公司独立董事宣布了赞同的独立定见，详见巨潮资讯（cninfo)。
表决状况：赞同5票，对立0票，放弃0票。
（四）审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》
公司拟聘任朱文瑾女士担任董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。朱文瑾女士已获取深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资历证书》，其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关规矩。朱文瑾女士通讯方法如下：
电话号码：0755-82707766
传真号码：0755-82707993
电子邮箱：ir@chinalin
通讯地址：广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
（五）审议经过《关于聘任公司副总裁的方案》
公司拟聘任潘宁女士、朱文瑾女士为公司副总裁，任期与第二届董事会任期相同。潘宁女士、朱文瑾女士已获取证券公司高档办理人员任职资历。
二、备检文件
1.第二届董事会第2次会议抉择
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
附件一：朱文瑾女士个人简历
朱文瑾女士：1975年8月出世，1998年6月结业于上海财经大学出资经济办理专业，获本科学历、学士学位，2004年6月结业于上海交通大学工商办理专业，获硕士研究生学历、硕士学位。1998年7月至2004年8月任职于三九医药股份有限公司世界拓宽部；2004年8月至2004年12月任职于麦格伦出资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；2004年12月至2012年9月任职于安全证券有限责任公司出资银行事业部，担任履行总经理；2012年9月至2015年7月任职于华林证券股份有限公司出资银行事业部，担任履行总经理；2015年7月至2019年3月任华林证券股份有限公司内核部总经理；2016年12月至2019年2月担任公司首席危险官；2017年3月起担任公司副总裁。
到现在，朱文瑾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在相相联系。与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被中国证监会立案查询。
经公司在最高人民法院查询，其不属于“失期被履行人”。其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩。
附件二：潘宁女士个人简历
潘宁女士：1984年7月出世，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。潘宁女士2009年7月参加工作，先后任职于东兴证券出资银行部、国联证券出资银行部；2011年5月至2014年7月先后担任华英证券财务部副总经理、财务总监、首席风控官；2014年8月起担任华林有限副总裁兼财务总监，2014年10月起担任华林有限董事。现任公司董事、副总裁兼财务总监。
到现在，潘宁女士未持有公司股份，与公司实践操控人树立先生为夫妻联系，除此之外，与公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。其不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违规被中国证监会立案查询。