证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-060

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第九次会议抉择，定于2022年1月7日举行公司2022年第一次暂时股东大会。本次股东大会将采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行，现将详细状况告诉如下：

一、举行会议基本状况

（一）会议届次：2022年第一次暂时股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第九次会议审议经过了《关于举行暂时股东大会的计划》。

（三）会议举行的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议举行，股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

（四）会议举行的日期和时刻：

网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年1月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年1月7日上午9:15至2022年1月7日下午15:00期间的恣意时刻。

（五）会议的举行方法：本次股东大会将选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

（六）会议的股权挂号日：2021年12月30日（周四）

（七）到会目标：

1、于股权挂号日2021年12月30日（周四）下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高档管理人员；

3、公司延聘的律师；

4、依据相关法令法规应当到会股东大会的其别人员。

（八）现场会议举行地址：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案称号

1、审议《<南天信息2021年限制性股票鼓励计划（草案）>及其摘要》；

2、审议《南天信息2021年限制性股票鼓励计划施行查核管理方法》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会处理2021年限制性股票鼓励计划相关事宜的计划》。

（二）上述计划详细内容详见本公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（cninfo）上宣布的相关公告。

（三）计划1、2、3需由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决经过。审议计划1、2、3相关股东需逃避表决。

（四）本次会议审议的计划将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露宣布。

（五）依据《上市公司股权鼓励管理方法》等有关规矩，上市公司举行股东大会审议股权鼓励计划时，独立董事应当就股权鼓励计划向一切的股东搜集托付投票权。独立董事李红琨先生作为搜集人向公司整体股东对本次股东大会所审议的股权鼓励计划计划搜集投票权，详细状况详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo）上宣布的《独立董事揭露搜集托付投票权报告书》。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

（一）挂号方法：自然人股东须持自己身份证、股票账户卡进行挂号；托付代理人到会会议的，受托代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡进行挂号。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权托付书、到会人身份证进行挂号。异地股东能够经过信函或传真方法处理挂号手续（以2022年1月4日15:00前公司收到传真或函件为准）。

下午13:00—15:00

（三）挂号地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联络人：沈硕、尹保健

联络电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian、yinbaojian@nantian

（五）本次股东大会现场会议会期半响，交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在公司本次暂时股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为wltpinfo）参与投票，参与网络投票的详细操作流程详见附件一，授权托付书详见附件二。

六、备检文件

（一）南天信息第八届董事会第九次会议抉择及公告；

（二）南天信息2022年第一次暂时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年十二月二十一日

附件一：

参与网络投票的详细操作流程

在公司本次暂时股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系参与投票，详细阐明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填写表决议见

本次暂时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填写表决议见：赞同、对立、放弃。

4、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总计划的表决议见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决议见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2022年1月7日的买卖时刻，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年1月7日上午9:15，完毕时刻为2022年1月7日下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：

授权托付书

兹全权托付 先生（女士）代表自己（本公司）到会云南南天电子信息产业股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，并按本授权托付书的指示对会议审议事项行使投票权。

自己（本公司）对本次股东大会提案的表决议见为：

注：投票人对上述审议事项挑选赞同、对立或放弃，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

托付人/单位签字（盖章）：

托付人身份证号码/营业执照号码：

托付人证券账户号码：

托付人持股数：

托付人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

托付日期和有用期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-061

云南南天电子信息产业股份有限公司

独立董事揭露搜集托付投票权报告书

重要提示：

依据我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）《上市公司股权鼓励管理方法》（以下简称“《管理方法》”）的有关规矩，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李红琨先生受其他独立董事的托付作为搜集人，就公司拟于2022年1月7日举行的2022年第一次暂时股东大会审议的公司2021年限制性股票鼓励计划相关计划向公司整体股东揭露搜集托付投票权。

我国证监会、深圳证券买卖所以及其他政府部门未对本报告书所述内容实在性、精确性和完好性宣布任何定见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

一、搜集人声明

自己李红琨作为搜集人，依照《管理方法》的有关规矩及其他独立董事的托付就本公司拟举行的2022年第一次暂时股东大会的相关审议事项搜集股东托付投票权而制造并签署本报告书。

搜集人确保本报告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当独自和连带的法令责任，确保不会运用本次搜集投票权从事内情买卖、操作商场等证券诈骗行为。

本次搜集托付投票权举动以无偿方法揭露进行，在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）上公告。本次搜集举动彻底依据搜集人作为上市公司独立董事的责任，所发布信息未有虚伪、误导性陈说。搜集人本次搜集托付投票权已取得公司其他独立董事赞同，搜集人已签署本报告书，本报告书的实行不会违背法令法规、《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部准则中的任何条款或与之发生抵触。本报告书仅供搜集人本次搜集投票权之意图运用，不得用于其他任何意图。

二、公司基本状况及本次搜集事项

（一）公司基本状况

公司称号：云南南天电子信息产业股份有限公司

股票简称：南天信息

股票代码：000948

法定代表人：徐宏灿

董事会秘书：赵起高

联络地址：云南省昆明市环城东路455号

邮政编码：650041

联络电话：0871-63366327

联络传真：0871-63317397

公司网址：nantian

电子信箱：000948@nantian

（二）本次搜集事项

由搜集人针对2022年第一次暂时股东大会审议的如下计划向公司整体股东揭露搜集托付投票权：

三、本次股东大会基本状况

本次公司股东大会举行的详细状况，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo）上宣布的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2021-060）。

四、搜集人基本状况

（一）本次搜集投票权的搜集人为公司现任独立董事李红琨，其基本状况如下：

李红琨，男，汉族，1968年11月出世，财务管理博士；云南财经大学教授、硕士研究生导师。1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授；2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。2021年8月至今任公司独立董事。

（二）搜集人现在未持有公司股份，未因证券违法行为遭到处分，未触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或裁定。

（三）搜集人与其首要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或组织；其作为公司独立董事，与本公司董事、高档管理人员、首要股东及其相关人之间以及与本次搜集事项之间不存在任何利害关系。

（四）搜集托付投票权的主体资格契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规矩。

五、搜集人对搜集事项的表决议见及理由

搜集人作为公司独立董事，到会了公司于2021年11月15日举行的第八届董事会第九次会议，而且对《<南天信息2021年限制性股票鼓励计划（草案）>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票鼓励计划施行查核管理方法》《关于提请股东大会授权董事会处理2021年限制性股票鼓励计划相关事宜的计划》相关计划投了赞同票。

搜集人作为独立董事，对公司本次限制性股票鼓励计划宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（cninfo）上宣布的《独立董事对第八届董事会第九次会议相关事项宣布的独立定见》。

六、搜集计划

搜集人依据我国现行法令、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规矩拟定了本次搜集投票权计划，其详细内容如下：

（一）搜集目标：到2021年12月30日（周四）下午股市买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东。

（二）搜集时刻：自2021年12月31日至2022年1月5日期间每个工作日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30）。

（三）搜集方法：选用揭露方法在巨潮资讯网（cninfo）等信息宣布媒体上发布公告进行托付投票权搜集举动。

（四） 搜集程序和过程

第一步：搜集目标决议托付搜集人投票的，按本报告书附件承认的格局和内容逐项填写独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书（以下简称“授权托付书”）。

第二步：签署授权托付书并按要求提交相关文件。向搜集人托付的公司董事会办公室提交自己签署的授权托付书及其他相关文件；本次搜集托付投票权由公司董事会办公室签收授权托付书及其他相关文件。

1、托付投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规矩的一切文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、托付投票股东为个人股东的，其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件；

3、授权托付书为股东授权别人签署的，该授权托付书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权托付书原件同时提交；由股东自己或股东单位法人代表签署的授权托付书不需要公证。

第三步：托付投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方法并按本报告书指定地址送达；采纳挂号信或特快专递方法的，收到时刻以公司董事会办公室收到时刻为准。

托付投票股东送达授权托付书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

联络地址：云南省昆明市环城东路455号

电话：0871-63366327

传真：0871-63317397

邮政编码：650041

请将提交的悉数文件予以妥善密封，注明托付投票股东的联络电话和联络人，并在明显方位标明“独立董事搜集托付投票权授权托付书”。

（五）托付投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审阅，悉数满意下述条件的授权托付将被承认为有用：

1、已按本报告书搜集程序要求将授权托付书及相关文件送达指定地址；

2、在搜集时刻内提交授权托付书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规矩格局填写并签署授权托付书，且授权内容清晰，提交相关文件完好、有用；

4、提交授权托付书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对搜集事项投票权重复授权托付给搜集人，但其授权内容不相同的，股东最终一次签署的授权托付书为有用，无法判别签署时刻的，以最终收到的授权托付书为有用。

（七）股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，股东能够亲身或托付代理人到会会议，但对搜集事项无投票权。

（八）经承认有用的授权托付呈现下列景象的，搜集人能够依照以下方法处理：

1、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付，则搜集人将确认其对搜集人的授权托付主动失效；

2、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人以外的其别人挂号并到会会议，且在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的，则搜集人将确认其对搜集人的授权托付主动失效；

3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示，并在赞同、对立、放弃中选其一项，挑选一项以上或未挑选的，则搜集人将确认其授权托付无效。

特此公告。

附件：独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书

搜集人：李红琨

二0二一年十二月二十一日

附件：

云南南天电子信息产业股份有限公司

独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书

自己/本公司作为托付人承认，在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并公告的《云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书》全文、《云南南天电子信息产业股份有限公司关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》及其他相关文件，对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

在现场会议签到挂号之前，自己/本公司有权随时按《云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权报告书》承认的程序撤回本授权托付书项下对搜集人的授权托付，或对本授权托付书内容进行修正。

自己/本公司作为授权托付人，兹授权托付云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事李红琨作为自己/本公司的代理人到会云南南天电子信息产业股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使投票权。

自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票定见：

注：此授权托付书表决符号为“√”，请依据授权托付人的自己定见，对上述审议项挑选赞同、对立或放弃并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，挑选一项以上或未挑选的，则视为授权托付人对审议事项投放弃票。

托付人名字或称号：

托付人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

托付人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

托付人联络方法：

托付日期： 年 月 日

本项授权的有用期限：自签署日至云南南天电子信息产业股份有限公司2022年第一次暂时股东大会完毕。