股票代码股票601958：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-035

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失股票601958，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年11月18日以通讯方法举行。应参会董事10人股票601958，实践参会董事10人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则，合法有用。与会董事审议提交本次会议的6项方案并逐项进行表决，构成会议抉择如下：

一、审议经过《关于聘任公司副总司理的方案》。

赞同聘任马骁先生担任公司副总司理，聘期3年，自2021年11月18日至2024年11月17日止。

马骁先生：1966年生，在职研究生学历，高级工程师。曾历任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、厂长，百花岭选矿厂厂长股票601958；现任金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总司理、百花岭选矿厂党委书记、厂长，三十亩地选矿厂党委书记、厂长。

表决成果：赞同10票，对立0票，放弃0票。

二、审议经过《公司董事会抉择盯梢执行及后点评暂行方法》。

表决成果：赞同10票，对立0票，放弃0票。

三、审议经过《公司董事会向司理层授权方法》。

表决成果：赞同10票，对立0票，放弃0票。

四、审议经过《公司董事履职监督点评方法》。

表决成果：赞同10票，对立0票，放弃0票。

五、审议经过《公司董事长、总司理作业交流准则》。

表决成果：赞同10票，对立0票，放弃0票。

六、审议经过《公司对出资企业股东（大）会方案审阅方法（试行）》。

表决成果：赞同10票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司

董事会

2021年11月19日