证券代：002074 证券简称：国轩高科 公告编：2021-104

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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近来收到公司实践操控人李缜先和控股股东南京国轩控股集团有限公司（曾用名：珠海国轩买卖有限责任公司，以下简称“珠海国轩”）的告诉，依据2020年5月28日李缜先、珠海国轩与群众汽车（国）资有限公司（以下简称“群众国”）签署的《珠海国轩买卖有限责任公司和李缜，作为卖方与群众汽车（国）资有限公司，作为买方关于国轩高科股份有限公司之股份协议》（以下简称“《股份协议》”或“本次股份”）的相关约好，鉴于《股份协议》约好的交割条件已达成，李缜先和珠海国轩已于2021年11月29日别将其质押给群众国的公司股份31,568,038股和24,899,599股处理完结协议，并同对上述股份处理了免除质押手续。现将具事项公告如下：

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一、本次股份免除质押及质押状况

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1、本次股份免除质押基本状况

：依据《股份协议》相关约好，2020年6月23日，李缜先与珠海国轩向群众国别质押其持有的公司股份31,568,038股与24,899,599股，具事项详见公司于2020年6月29日在巨潮资讯（cninfo）发布的《关于公司实践操控人及控股股东部股份质押的公告》（公告编：2020-072）。

2、上述股东及其共同行动听累计质押状况

到2021年11月30日，控股股东、实践操控人及其共同行动听所持股份质押状况如下：

：本次股份挂号过户手续已于股份免除质押完结之日（即2021年11月29日）处理完结，具权益改变状况详见公司同日在巨潮资讯（cninfo）发布的《关于股东权益改变发展暨协议股份完结过户挂号的公告》（公告编：2021-105）。本列“持股数量”列示的股份数为本次协议完结后各股东的持股数量。

二、其他阐明

1、实践操控人李缜先和控股股东珠海国轩资信状况良好，具有资金归还才能，其所持有的股份现在不存在平仓危险。后续如呈现平仓危险，李缜先和珠海国轩将采纳包含但不限于弥补质押、提早还款等办法应对危险。

2、公司将继续关公司股东质押股份状况及质押危险状况，若呈现其他严重改变状况，公司将依照有关规则及实行信息发表责任。敬请广阔资者意资危险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司

董事会

二二一年十二月一日

证券代：002074 证券简称：国轩高科 公告编：2020-105

国轩高科股份有限公司

关于股东权益改变发展

暨协议股份完结过户挂号的公告

本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、本次权益改变基本状况

2020年5月28日，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京国轩控股集团有限公司（曾用名：珠海国轩买卖有限责任公司，以下简称“珠海国轩”）、实践操控人李缜先与群众汽车（国）资有限公司（以下简称“群众国”）签署了《珠海国轩买卖有限责任公司和李缜，作为卖方与群众汽车（国）资有限公司，作为买方关于国轩高科股份有限公司之股份协议》（以下简称“《股份协议》”）。依据《股份协议》的相关约好，珠海国轩将其持有的公司24,899,599股股份（占签署日公司股本总额的2.20%）、李缜先将其持有的公司31,568,038股股份（占签署日公司股本总额的2.80%）连同与之相关的悉数权责任依照协议的约好协议给群众国；群众国将从珠海国轩及李缜先计受让公司56,467,637股人民币普通股股份，占签署日公司总股本的5.00%。上述事项具内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯（cninfo）发布的《国轩高科股份有限公司简式权益改变报告书》、《关于股东权益改变的提示性公告》（公告编：2020-056）。

2020年6月23日，依据《股份协议》的相关约好，公司实践操控人李缜先与控股股东珠海国轩向群众国别质押其持有的公司股份31,568,038股与24,899,599股，同珠海国轩监管账户已于2020年6月11日收到群众国付出的订金人民币620,000,015.10元。具内容详见公司于2020年6月29日在巨潮资讯（cninfo）发布的《关于公司实践操控人及控股股东部股份质押的公告》（公告编：2020-072）。

公司于2019年12月17日公发行了1,850万张可转化公司债券，每张面值为人民币100元，债券简称“国轩转债”，债券代“128086”。“国轩转债”自转股开始日2020年6月23日至换回挂号日2020年8月27日间，累计转股数量为151,191,756股，公司股份总数由1,129,352,733股改变为1,280,544,489股。具内容详见公司别于2020年9月5日、2020年10月27日在巨潮资讯（cninfo）发布的《关于“国轩转债”摘牌的公告》（公告编：2020-114）、《关于改变公司册本钱及修订<公司章程>的公告》（公告编：2020-123）。

二、本次股东权益改变完结状况

依据公司收到的国证券挂号结算有限责任公司深圳公司于2021年11月30日出具的《证券过户挂号确认书》显现，李缜先、珠海国轩已别将其持有的公司股份31,568,038股股份（占公司股本总额的2.47%）和24,899,599股股份（占公司股本总额的1.94%）无限售条件流通股给群众国，上述股份的挂号过户手续现已处理完结，同上述股份已免除质押状况。

本次权益改变前后相关股东持股改变状况如下：

三、本次权益改变对公司的影响

跟着本次权益改变顺完结以及公司向群众国非公发行股份事项稳步推动，公司引进群众国战略资事项行将落地。本次买卖符《上市公司收买管理办法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规则》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的规则，到本公告发表日，公司实践操控人为李缜先。本次权益改变不会导致公司控股股东及实践操控人发改变，不触及公司操控权改变，不会对公司产运营形成严重不影响，不会危害公司及小股东益。

四、备检文件

1、《证券过户挂号确认书》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二二一年十二月一日