证券代码蒙牛股票代码：600882 证券简称蒙牛股票代码：妙可蓝多 公告编号蒙牛股票代码：2021-041
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、相关事项概述
2020年12月13日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“妙可蓝多”）举行第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议经过了非揭露发行A股股票等相关计划。公司拟非揭露发行股票征集资金总额不超越300,000万元（以下简称“本次非揭露发行”），本次非揭露发行价格29.71元/股、发行股票数量不超越100,976,102股。本次非揭露发行股份的发行目标为内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”），内蒙蒙牛将以现金方法认购本次非揭露发行的悉数股票，并已与公司签署附条件收效的《股份认购协议》。同日，公司控股股东、实践操控人柴琇女士与内蒙蒙牛签署了《协作协议》。相关买卖完结后，内蒙蒙牛将取得上市公司操控权。
关于以上事项的相关内容，详见公司于2020年12月14日登载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（sse/）的《关于与非揭露发行目标签署附条件收效的股份认购协议暨相关买卖的公告》（公告编号：2020-160）及《关于公司操控权拟产生改变的提示性公告》（公告编号：2020-165）等相关公告。
近来，公司收到柴琇女士告诉，柴琇女士与内蒙蒙牛签署了《协作协议之弥补协议》（简称“《弥补协议》”），对《协作协议》相关内容进行了弥补约好。
二、《弥补协议》的首要内容
（一）签定主体、时刻
甲方：柴琇
乙方：内蒙蒙牛
（二）首要内容
1.1 两边赞同，将《协作协议》第4.3条中的：
“两边赞同，甲方可于2021年6月30日与初次抛弃表决权之日孰晚之日起至2021年12月31日的期间内向乙方宣布告诉（该告诉宣布之日为“告诉日”），要求乙方向甲方供给一笔特定金额的告贷。该告贷金额=总补偿数量*每股可借金额。“每股可借金额”为告诉日前60个买卖日的上市公司股票均价与当时股价之差，告贷利率依照到时同期LPR调整承认。为防止歧义，当每股可借金额为负时，按0核算。详细告贷条款由两边依据前述组织另行签定书面的《告贷协议》。”
修改为：
“两边赞同，甲方可于2021年6月30日与本次非揭露发行完结之日孰晚之日起的3个月的期间内向乙方宣布告诉（该告诉宣布之日为“告诉日”），要求乙方向甲方供给一笔特定金额的告贷。该告贷金额=总补偿数量*每股可借金额。“每股可借金额”按如下方法承认：(1)如告诉日为2021年12月31日之前(含当日)，则“每股可借金额”为告诉日前60个买卖日的上市公司股票均价与当时股价之差；(2)如告诉日为2021年12月31日之后(不含当日)，则“每股可借金额”为告诉日前60个买卖日的上市公司股票均价与2021年12月31日前60个买卖日的上市公司股票均价孰低者与当时股价之差，告贷利率依照到时同期LPR调减承认。为防止歧义，当每股可借金额为负时，按0核算。详细告贷条款由两边依据前述组织另行签定书面的《告贷协议》。”
2.1 本协议签署后，乙方即与甲方活跃发动一起研讨制定在长春市九台区草场建设项目的计划，并于2021年4月30日前一起对计划进行承认，2021年5月1日两边按经承认的计划发动项目。
3.1 各方赞同，如到2021年12月31日乙方未能成为妙可蓝多的控股股东，且甲方与乙方在《协作协议》第6.1条约好的停止景象产生时未对《协作协议》另行达到新的约好，则《协作协议》项下的协作停止。
在《协作协议》项下协作停止后，乙方许诺只作为财政出资人，不会添加持有上市公司股份的份额，且不以任何方法追求上市公司操控权。如甲方经过直接或直接方法持有或操控上市公司股份的份额减去乙方经过直接或直接方法持有或操控上市公司股份的份额之差小于10%，则乙方应于该景象呈现后5个买卖日内经过减持股票或抛弃表决权等方法有用消除该景象。
在《协作协议》项下协作停止后，乙方许诺将持续支撑上市公司的展开，包含：（1）将不会阻碍甲方及/或上市公司与其他出资者签署战略协作协议或相似组织；（2）将持续支撑上市公司为了展开而展开的(i)发行证券、削减或换回已发行的证券，及向第三方融资及供给相应担保；(ii)对外出资、财物收买、财物出售或财物置换；(iii)在不危害乙方作为财政出资人已享有及应享有的股东权力的前提下，对公司章程进行修订。
三、危险提示
本次非揭露发行完结曾经，柴琇仍为公司控股股东，本次非揭露发行完结今后，内蒙蒙牛成为公司控股股东。公司本次控股权改变触及非揭露发行股票及公司现控股股东、实践操控人表决权抛弃。
本次非揭露发行股票相关事项的收效和施行需要：（1）本次非揭露发行经过国家商场监督管理总局反垄断局的运营者会集检查；（2）我国证监会核准公司本次非揭露发行计划；(3)本次非揭露发行相关事宜取得其他有必要的行政批阅机关的赞同（如适用）。触及表决权抛弃约好的《协作协议》或或许于本次非揭露发行撤回或停止或未经过证券监管组织审阅孰早之日起停止。相关事项尚存在不承认性，敬请广阔出资者留意危险。
公司指定的信息发表媒体为《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（sse），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者重视公司后续公告。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-040
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于非揭露发行股票相关许诺的公告
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“发行人”）拟向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）非揭露发行A股股票征集资金，股份发行数量不超越100,976,102股，征集资金总额不超越300,000万元（以下简称“本次发行”、“本次买卖”），本次买卖完结后，内蒙蒙牛将取得上市公司操控权。现在，本次发行正处于我国证券监督管理委员会审阅阶段。现将本次发行的发行目标及其控股股东、公司控股股东出具的非揭露发行股票相关许诺公告如下：
一、本次发行的发行目标及其控股股东出具的许诺
公司本次发行的认购目标为内蒙蒙牛，China Mengniu Dairy Company Limited（我国蒙牛乳业有限公司，以下简称“蒙牛乳业”）系内蒙蒙牛控股股东，为进一步清晰与上市公司的事务区分，防止同业竞赛，内蒙蒙牛和蒙牛乳业别离出具了《关于进一步防止同业竞赛的许诺函》。
内蒙蒙牛许诺内容如下：
“于本次买卖完结后，在内蒙蒙牛作为发行人控股股东的前提下，内蒙蒙牛将以上市公司作为奶酪事务的运营渠道，并在本次买卖完结之日起2年内将内蒙蒙牛及其操控企业的包含奶酪及相关原资料（即黄油、植物油脂、奶油及奶油芝士）买卖在内的奶酪事务注入上市公司。内蒙蒙牛将保证上市公司于本次发行完结之日起3年内经过财物处置等方法退出液态奶事务。”
蒙牛乳业许诺内容如下：
“于本次买卖完结后，在内蒙蒙牛作为发行人控股股东的前提下，蒙牛乳业将以上市公司作为奶酪事务的运营渠道，并在本次买卖完结之日起2年内将蒙牛乳业及其操控企业的包含奶酪及相关原资料（即黄油、植物油脂、奶油及奶油芝士）买卖在内的奶酪事务注入上市公司。蒙牛乳业将保证上市公司于本次发行完结之日起3年内经过财物处置等方法退出液态奶事务。”
二、公司控股股东出具的许诺
为深化与内蒙蒙牛（许诺函中简称“贵方”）的协作联系，促进内蒙蒙牛取得实践操控权后上市公司更好的运营展开，公司控股股东柴琇女士出具了《许诺函》，许诺内容如下：
“（1）在自己或自己共同行动听作为上市公司首要股东（持股5%以上）期间，自己及自己共同行动听不会直接或直接与贵方存在竞赛联系的第三方（以下简称“竞赛方”）进行任何方法的协作。
（2）自己许诺在作为上市公司运营管理人员期间，不该促进上市公司与竞赛方新增买卖。若上市公司拟与竞赛方进行任何方法的买卖时，应将该等买卖提交至上市公司董事会审议。
为防止歧义，上述竞赛方限定为到时前一年度的国内销售额除贵方之外的前五大乳制品公司。
本许诺函自签署之日起收效。自本次买卖公告日（即2020年12月14日）至本许诺函签署日，自己及自己共同行动听承认未产生与上述许诺事项相违背的事宜。
上述许诺均系依据自己实在意思表明作出，自己将实在实行。若自己因违背上述许诺而取得任何利益，自己赞同将上述利益无偿转让至贵方；如自己未实行上述许诺事项，使贵方承当或遭受任何丢失，由自己向贵方进行足额补偿。与自己约束竞赛相关的许诺以本函内容为准。”
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-039
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于非揭露发行股票发审委会议
准备工作函回复的公告
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近来收到我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）出具的《关于请做好上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非揭露发行股票请求发审委会议准备工作的函》（以下简称“《奉告函》”）。
公司及相关中介组织就《奉告函》中所列问题进行了仔细研讨和逐项回复，现将《奉告函》回复进行揭露发表，详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（sse）发表的《关于非揭露发行股票发审委会议准备工作函的回复》，公司将依照要求及时向我国证监会报送上述回复资料。
公司本次非揭露发行股票事项需要取得我国证监会核准，能否取得核准尚存在不承认性，公司将依据该事项的发展状况，严厉依照有关法律法规的要求及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。