证券代：600998 证券简称：神州通 公告编：临2021-012

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本公司及董事会全成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

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2021年2月4日，神州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召公司第五届董事会第三次会议，本次会议以通讯方法召。会议告诉于2021年2月1日以、邮件等方法告诉全董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云先掌管。本次会议的招集和召程序符《公司法》及《公司章程》等相关规则。

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经过审议并表决，本次会议经过了以下方案：

1、《关于公司聘任高档办理人员的方案》

为加公司事务向化、互联化和数字化的转型晋级，进一步提高公司在物流供应链办理、互联健康办理和电商建造、信息技能立异等方面的职业竞赛优势；依据集团战略开展需求，拟聘任张青松先、于靖韬先、柳景汉先、曹炜先为公司副总司理，别担任公司物流技能立异及物流三方商场化事务、信息技能研制及数据台建造与运营、医药电商及大健康建造与运营事务、人力资源办理及企业文明建造等作业。

经审议，董事会赞同聘任张青松先、于靖韬先、柳景汉先、曹炜先为公司副总司理，任自本次董事会经过之日起至本届高档办理人员到之日止，公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。详见公司同日宣布的《神州通关于聘任高档办理人员的公告》（临:2021-013）。

表决成果：拥护11，对立0，放弃0。

备检文件：

1、第五届董事会第三次会议抉择

特此公告。

神州通医药集团股份有限公司董事会

2021年2月5日

证券代：600998 证券简称：神州通 公告编：临2021-013

转债代：110034 转债简称：神州转债

神州通医药集团股份有限公司

关于聘任高档办理人员的公告

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

神州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因事务转型及战略开展需求，拟聘任张青松先、于靖韬先、柳景汉先、曹炜先为公司副总司理，别担任公司物流技能立异及物流三方商场化事务、信息技能研制及数据台建造与运营、医药电商及大健康建造与运营事务、人力资源办理及企业文明建造等作业，以加公司事务向化、互联化和数字化的转型晋级，进一步提高公司在物流供应链办理、互联健康办理和电商建造、信息技能立异等方面的职业竞赛优势。

公司已依据《华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规则，由公司总司理提名，经过公司董事会提名与薪酬查核委员会审阅，并经公司第五届董事会第三次会议审议经过，赞同聘任张青松先、于靖韬先、柳景汉先、曹炜先为公司副总司理。现将相关状况公告如下：

一、董事会审议状况

2021年2月4日，公司召第五届董事会第三次会议，审议经过了《关于聘任高档办理人员的方案》，赞同聘任张青松先、于靖韬先、柳景汉先、曹炜先为公司副总司理，任自本次董事会经过之日起至本届高档办理人员到之日止，公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。

二、高档办理人员的状况

张青松先、于靖韬先、柳景汉先和曹炜先均具有实行职责所有必要的常识、作业布景及（具简历见附件），可以担任相关岗位职责的要求，具状况如下：

（一）张青松先现任物流信息技能首席架构师，在信息技能架构、产品架构、智能配备与体系总集成方面有着丰厚的，自2002年加盟公司至今，主导研制了技能发（TDP）、数据发与格集成（MIP），构建了物流信息事务台、数据台的台架构，带领研制订单办理（OMS）、计费办理（BMS）、运营析（OAS）、仓储办理（WMS)、运办理（TMS）等17项物流信息化产品，构成了完好的产品线，构架起了全新的“神州云仓”智能物流信息系，完成了神州通物流络化、化运营与全景数字化管控。在张青松先的领导下，公司在物流信息化等方面已取得60余项创造专、实用新型专及著作权； 2020年疫情间，张青松先带领物流帮忙红十字会进行捐献物资和药品的仓储办理作业，取得了杰出的社会反应和口碑，并被人力资源社会确保部、国物流与收购联会颁发“全国物流职业劳动模范”称；在其多年尽力下，公司仓储配送、冷链物流等第三方物流事务独立运营且成果速增加。张青松先担任公司副总司理后，将会持续引领公司加大技能立异力度，完善物流事务台和数据台，加大物流智能配备的研制与使用，提高物流作业的无人化份额，在医药无人仓建造、海量拆零订单处理才能上构成严重技能与形式打破；以科兴全国配送战略作为根底，完善包含干线、支线、落地配、冷链库房、综调度、质量管控的医药冷链服务系；用神州通现有的仓储、配送、种类、信息体系等资源优势，展BC一化项目，完善神州通C端客户服务系，提高神州通对C端客户的服务才能和客户验；全面推动物流商场化，展物流三方化转型事务，助推公司三方物流事务晋级再上新台阶，加强干、支线络系建造，进一步完善神州通仓、配络，打造职业大健康工业公共物流供应链综服务，提高神州通物流供应链优势。

（二）于靖韬先在信息技能研制和使用方面具有学历布景，2007年至今一向从事信息技能相关作业，具有闻名科技公司从业阅历及丰厚的国内外先进技能，自2019年加盟公司以来，带领不断加大公司信息技能立异力度，打造事务、数据与技能台，包含晋级JZTERP（V3版）以支撑电商事务海量订单；推动ERP、神州云仓、财政EAS、同享心、资金及人力PS等中心体系上线和优化；加智能和事务场景适配和落地；并经过数据台供给数据析服务支撑办理决策，为上下游客户供给增值服务等。于靖韬先担任公司副总司理后，将全面担任公司信息技能的研制和使用作业，助力公司各项事务及现代化办理水平的提高。

（三）柳景汉先具有闻名互联企业的多年从业，自2019年加盟公司以来，引入许多先进的互联事务理念，不断推动公司互联事务板块的整，带领打通B2B、B2C和O2O事务，主导展公司大健康的发与运营，打造面向个人和组织的综服务，包含：面向上游厂家的“智药通”、面向互联医院的“智药云”、面向终端门店的“才智药店”、“万店联盟”等很多中心项目，加了公司向“互联+大健康”职业转型。柳景汉先担任公司副总司理后，将全面担任公司互联+零售板块的相关事务运营办理作业，完成公司向“互联+大健康”方向战略晋级的愿景。

（四）曹炜先是的人力资源办理人才，具有丰厚的人力资源办理，自2018年加盟公司以来，在干部鼓励、人才办理、职工薪酬和、人员、职工训练以及企业文明建造等方面做出了杰出的成果，经过推动公司人力资源根底办理规范化、信息化；优化人才任职规范，加强人才培养及外部人才引入；进行薪酬及鼓励手法革新等办法，为公司的开展供给了很好的人才确保；同在以“家文明”为中心的企业文明建造方面进行持续立异，增强了公司职工的凝聚力和向心力。曹炜先担任公司副总司理后，将持续全面提高人力资源的办理水平，进一步提高企业文明系和内在，并依据公司整开展战略和运营办理方针，满意公司对人力资源的需求，提高公司中心竞赛力。

三、独立董事的独立定见

公司独立董事对聘任张青松先、于靖韬先、柳景汉先和曹炜先为公司高档办理人员宣布了清晰赞同的独立定见：

经审查，本次聘任的高档办理人员具有了相关法律法规和《公司章程》规则的任职资历，不存在《公司法》、《公司章程》规则的不得担任公司高档办理人员之景象，也不存在被国确认为商场禁入者而且没有免除的状况，其提名、聘任程序符有关法律法规和《公司章程》的规则，法有用，其任职习惯公司运营开展需求，赞同聘任张青松先、于靖韬先、柳景汉先、曹炜先为公司副总司理，任自公司董事会审议经过之日始至本届高档办理人员任职限到之日止。

特此公告。

附件：高档办理人员简历

1、张青松先：43岁，国国籍，无境外居留权，国人民大学EMBA，入武汉“黄鹤英才”。2000年7月-2002年7月，任南京深拓计算机体系集成有限公司项目司理；2002年8月-2004年9月，任北京高科物流仓储设备技能研究所研制技能担任人；2004年10月-2015年3月，历任神州通医药集团物流办理总部副部长、湖北神州灵通科技发有限公司副总司理、神州通医药集团技能服务事业部总司理兼首席体系架构师；2015年3月至今，任神州通医药集团物流有限公司总司理兼湖北神州云仓科技开展有限公司总司理。

2、于靖韬先：41岁，国国籍，无境外居留权，德国斯图加特大学电子信息技能与流程自动化硕士，入武汉“黄鹤英才”。2007年11月-2015年5月，历任华为欧洲区域信息技能部使用部部长、华为德国代表处首席信息官；2015年6月-2017年12月，任华为东区域部首席信息官；2018年1月-2019年6月，任华为技能有限公司（深圳总部）质量流程IT部综事务MBS解决方案部部长；2019年7月至今任神州通医药集团股份有限公司首席技能官。

3、柳景汉先：32岁，国国籍，无境外居留权，本科学历；2010年7月-2016年4月，历任湖北美的制冷产品有限公司大区司理、商场部长；2016年4月-2017年4月，任上海凌头绪科技有限公司商场总监；2017年4月-2019年11月，任阿里巴巴本地活服务公司高档运营专家；2019年11月至今任神州通健康998集团常务副总司理。

4、曹炜先：49岁，国国籍，无境外居留权，人力资源硕士。2001年5月-2008年6月任清华同方易程科技股份有限公司人力资源总监；2008年7月-2013年2月任龙信息科技有限公司人力资源副总裁；2013年3月-2016年10月任天音通讯有限公司人力资源副总司理；2016年11月-2018年9月任嘉文物科技集团COO兼人力资源副总司理；2018年10月至今任神州通医药集团股份有限公司人力资源总监。

证券代：600998 证券简称：神州通 公告编：2021-014

神州通医药集团股份有限公司

关于部董事、监事及高管拟经过集竞价

减持其所持公司部股的预宣布公告

本公司董事会、全董事及相关股东确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

部董事、监事、高管持股的基本状况

神州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事龚翼华先、刘义常先，监事陈莉女士，高管陈启明先、林新扬先、郭磊女士、王启兵先和杨菊美女士共八名董事、监事及高档办理人员，到本公告宣布日计持有本公司股353.31万股，占公司总股本份额为0.1886%。

本次集竞价减持的首要内容

公司于2020年施行了职工持股，上述董监高均参加认购并付出认购款计1,094.94万元，认购资金部来源于董监高个人融资告贷。现因个人融资告贷到还款的需求，上述董监高自本公告宣布之日起15个买卖日后的6个月内（窗口等不得减持股间不减持），经过集竞价方法计减持不超越 88.29 万股，占公司总股本份额为 0.0471%。上述董监高拟减持股数量均不超越其所持有本公司股总数的25%，减持价格将按照减持实践施行的商场价格确认。若上述减持间公司有送股、本钱公积金转增股本、配股等事项，减持股数量将相应调整。

一、 本次集竞价减持主的基本状况

上述减持主无共同行动听。

大股东及其共同行动听曩昔12个月内没有减持，部董监高因个人融资告贷到还款的需求，于曩昔12个月内施行了减持：

：以上减持股份资金首要用于偿还个人到融资告贷。

二、 本次集竞价减持的首要内容

：1.上述“减持份额”指减持数量占公司当时总股本的份额。

2. 窗口不得减持，若减持施行间公司有派发红、送红股、转增股本、增发

新股或配股等股本除权、除息事项，减持股份数将进行相应调整。

相关股东是否有其他组织 是 √否

大股东及董监高此前对持股份额、持股数量、持股限、减持方法、减持数量、减持价格等是否作出许诺 √是 否

1、在自己担任公司董事、监事或高档办理人员间每年的公司股份不超越所直接持有公司股份总数的 25%；自己不再担任公司董事、监事或高档办理人员后半年内，不会所持有的公司股份。

本次拟减持事项与此前已宣布的许诺是否共同 √是 否

本所要求的其他事项

无。

三、 本次集竞价减持相关危险提示

减持施行的不确认性危险，如施行的前提条件、限制性条件以及相关条件成果或消除的具景象等

上述减持系龚翼华先、刘义常先、陈启明先、林新扬先、郭磊女士、杨菊美女士、王启兵先和陈莉女士依据个人还款需求自主决议，在减持间内，上述减持主将依据本身资金组织、商场状况、公司股价状况、监管部门方针改变等景象决议是否施行、悉数施行或部施行本次股份减持，存在减持间、减持价格、减持数量等不确认性，敬请广阔资者意资危险。

减持施行是否或许导致上市公司控制权发改变的危险 是 √否

其他危险提示

本次减持符《华人民共和国公司法》、《华人民共和国证券法》、国《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》、《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规则，不存在不得减持股份的景象。在减持间，公司将严厉催促股东恪守有关法律法规及公司规章制度，及实行信息宣布责任。

董事会

2021年2月5日