证券代:002717 证券简称chēng岭南nán股份fèn嘉jiā祥：岭南nán股份fèn 公gōng告编岭南nán股份fèn嘉jiā祥：2019－156

张一山股票术语,张一山股票术语

本公gōng司及监jiān事shì会huì全成员保bǎo证信息xī发表的de内容实在、精确、完好岭南nán股份fèn嘉jiā祥，没有虚伪记jì载、误导性陈说或严重遗失。

外汇101？外汇101

岭南nánshēng态文旅lǚ股份fèn有限公gōng司（以下简称chēng“公gōng司”）第四sì届监jiān事shì会huì第次会huì议通tōng知于yú2019年12月3日以电子邮件jiàn的de方式shì发fā出，会huì议于yú2019年12月6日以现场的de方式shì召。会huì议应参与监jiān事shì3人，实践参与监jiān事shì3人。本次会huì议由监jiān事shì会huì主席xí吴奕涛先shēng掌管，会huì议的de招集、召符《公gōng司法》和hé《公gōng司规章》的de规则。

引荐股,引荐股

会huì议经jīng全监jiān事shì表决，通tōng过了le如下方案岭南nán股份fèn嘉jiā祥：

天通股份有限公司,天通股份有限公司

一、会huì议以3同意yì，0反对duì，0弃qì权，审shěn议通tōng过《关guān于yú调整限制性股回购gòu价格并bìng回购gòu销部限制性股的de方案》。

监jiān事shì会huì对duì经jīng对duì本次限制性股数量、回购gòu价格调整及触及的de鼓励对duì象名单进行了le核实后认为wèi：公gōng司本次回购gòu价格调整和hé回购gòu销行为wèi符《上shàng市公gōng司股权鼓励处理办法》等法令、法规和hé规范性文件jiàn及公gōng司《2018年限制性股鼓励计jì划huà（草案修订稿）》等的de相关guān规则，未损sǔn害公gōng司及全股东dōng的de权益，不bù会huì对duì公gōng司的de经jīng营成绩产shēng严重影响，也不bù会huì影响公gōng司处理的de勤勉尽职。

独立lì董事shì发fā表了le同意yì意yì见jiàn。律师出具了le法令意yì见jiàn。该gāi方案需要提tí交股东dōng大会huì审shěn议，并bìng经jīng出席xí会huì议股东dōng所持表决权的de之二以上shàng通tōng过。《关guān于yú调整限制性股回购gòu价格并bìng回购gòu销部限制性股的de公gōng告》同日刊登dēng于yú公gōng司指zhǐ定信息xī发表媒méi《zhōng国证券报》、《上shàng海证券报》、《证券报》、《证券日报》和hé巨潮资讯（cninfo）。

二、会huì议以3同意yì，0反对duì，0弃qì权，审shěn议通tōng过《关guān于yú公gōng司2018年限制性股鼓励计jì划huà个免除限售解锁条件jiàn达到的de方案》。

监jiān事shì会huì认为wèi：公gōng司2018年限制性股鼓励计jì划huà个免除限售解锁条件jiàn已达到，且鼓励对duì象的de免除限售资历法、有用。监jiān事shì会huì同意yì公gōng司为wèi符条件jiàn的de鼓励对duì象处理免除限售相关guān手续。

独立lì董事shì发fā表了le同意yì意yì见jiàn。律师出具了le法令意yì见jiàn。《关guān于yú公gōng司2018年限制性股鼓励计jì划huà个免除限售解锁条件jiàn达到的de公gōng告》同日刊登dēng于yú公gōng司指zhǐ定信息xī发表媒méi《zhōng国证券报》、《上shàng海证券报》、《证券报》、《证券日报》和hé巨潮资讯（cninfo）。

三、会huì议以3同意yì，0反对duì，0弃qì权，审shěn议通tōng过《关guān于yú改变会huì计jì师事shì务所的de方案》。

监jiān事shì会huì认为wèi：华兴会huì计jì师事shì务所（特别普通tōng伙huǒ）具有证券、货相关guān事务资历，具有为wèi上shàng市公gōng司提tí供审shěn计jì服务的de经jīng验yàn和hé才能，可以满意公gōng司审shěn计jì事务的de作业要求。本次改变会huì计jì师事shì务所不bù存在损sǔn害公gōng司及股东dōng益的de景象。同意yì延聘华兴会huì计jì师事shì务所（特别普通tōng伙huǒ）为wèi公gōng司2019年度财政审shěn计jì组织。

独立lì董事shì发fā表了le事shì前认可kě意yì见jiàn和hé同意yì意yì见jiàn。该gāi方案需要提tí交股东dōng大会huì审shěn议。《关guān于yú改变会huì计jì师事shì务所的de公gōng告》同日刊登dēng于yú公gōng司指zhǐ定信息xī发表媒méi《zhōng国证券报》、《上shàng海证券报》、《证券报》、《证券日报》和hé巨潮资讯（cninfo）。

四sì、会huì议以3同意yì，0反对duì，0弃qì权，审shěn议通tōng过《关guān于yú受让参股企业出资份fèn额暨关guān联lián买卖的de方案》。

监jiān事shì会huì认为wèi：为wèi有用推动公gōng司“shēng态环境+文明旅lǚ游”两大工业的de速发fā展，公gōng司拟受让公gōng司二级子公gōng司上shàng海润岭文明资处理有限公gōng司持有的de25%上shàng海四sì次元文明发fā展伙huǒ企业出资份fèn额，买卖价格为wèi2,526.4708万元。上shàng述关guān联lián买卖价格公gōng允，关guān联lián董事shì逃避表决，不bù会huì对duì公gōng司财政及经jīng营情况产shēng