证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-003

300438？300438

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、董事会会议举行状况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议告诉于2022年1月24日以电话、邮件方法宣布。

2、会议于2022年1月27日在公司会议室以现场和通讯方法举行。

3、会议应到会董事6名，实践到会董事6名。

4、会议由董事长张金成先生掌管，公司监事、高档管理人员列席了会议。

5、本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

审议通过了《关于执行董事会职权的实施计划》的计划；

为深化学习遵循习近平总书记关于国资国企改革开展和党的建设的重要论说精力，执行国企改革三年举动布置，执行董事会职权，公司董事会赞同《关于执行董事会职权的实施计划》。

计划以习近平新时代中国特色社会主义思想为辅导，遵循执行“两个一以贯之”要求，环绕公司深化改革三年举动要点使命，执行董事会各项权力，实在提高自主经营抉择计划才能，强化企业市场主体位置，有用激起企业的内生动力和生机，推进公司完成高质量开展。2022年，在董事会标准运作的基础上，结合公司实践，依法执行董事会各项权力，要点执行董事会中长期开展抉择计划权、司理层成员选聘权、司理层成员业绩考核权、司理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、严重财政事项管理权等6项职权。 表决成果：赞同6票，对立0票，放弃0票。

三、备检文件

1、第八届董事会第二十二次会议抉择；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二二二年一月二十七日