证券代：603195 证券简称：公牛集团 公告编：2021-072

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示

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限制性股挂号日：2021年7月15日

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限制性股挂号数量：66.84万股

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公牛集团”）依据国证券监督管理委员会《上市公司股权鼓励管理办法》、上海证券交易所及国证券挂号结算有限责任公司上海公司有关事务规矩的规则，于2021年7月16日收到国证券挂号结算有限责任公司上海公司出具的证券改变挂号证明，完结了《公牛集团股份有限公司2021年限制性股鼓励（草案修订稿）》（以下简称“鼓励”）所涉限制性股的挂号作业，现将有关状况公告如下：

一、限制性股颁发状况

（一）已实行的相关批阅程序

1.2021年4月28日，公司召第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议经过《关于2021年限制性股鼓励（草案）及其摘要的方案》和《关于2021年限制性股鼓励施行查核管理办法的方案》。公司独立董事就本次鼓励是否有于公司的持续发展及是否存在危害公司及全股东益的景象宣布独立定见，并公征集权。上海仁盈律师事务所出具了法律定见书。

2.2021年4月29日，公司在上海证券交易所（sse）及公司内部对鼓励目标名单进行了公示，公示间为2021年4月29日至2021年5月8日。公示限内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的贰言。此外，公司监事会对本鼓励目标名单进行了核对，并于2021年5月11日公告了《监事会关于2021年限制性股鼓励之鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》。

3.2021年5月10日公司召第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议经过《关于2021年限制性股鼓励（草案修订稿）及其摘要的方案》和《关于2021年限制性股鼓励施行查核管理办法（修订稿）的方案》，赞同对《公牛集团股份有限公司2021年限制性股鼓励（草案）》及其他相关文件的鼓励意图与准则、免除限售条件及查核目标的科学性和理性阐明等内容进行修订。

4.2021年5月20日，公司召2020年年度股东大会，审议经过《关于2021年限制性股鼓励（草案修订稿）及其摘要的方案》和《关于2021年限制性股鼓励施行查核管理办法（修订稿）的方案》。

5.2021年6月4日，公司召第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议经过《关于调整2021年限制性股鼓励鼓励目标名单、颁发数量和颁发价格的方案》及《关于向鼓励目标颁发限制性股的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见，以为本次调整在公司2020年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序法、规，不存在危害公司及全股东、特别是小股东益的景象，承认的颁发日符相关规则，公司本次鼓励规则的颁发条件已效果。公司监事会对调整后的鼓励目标名单再次进行了核实并宣布了清晰赞同的定见。

（二）限制性股颁发状况

1.本次限制性股颁发日：2021年6月4日

2.本次限制性股的颁发价格：88.15元/股

3.本次股来历：公司向鼓励目标定向发行公司人民币一般股（A股）股

4.在资金交纳进程，19名鼓励目标因个人原因自愿抛弃认购，3名鼓励目标因个人原因自愿抛弃认购部限制性股，计抛弃认购1.91万股。因而公司本次实践向523名鼓励目标共颁发66.84万股限制性股，具配如下：

：1、上述鼓励目标不包括独立董事、监事及独自或计持有本公司 5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

2、上述任何一名鼓励目标经过悉数有用内的股权鼓励获授的本公司股均未超越公司总股本的1.00%，公司悉数有用的鼓励所触及的标的股总数累计不超越本公告公司股本总额的10.00%。

3、上表数值若呈现总数与各项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所造成的。

除上述22名鼓励目标抛弃认购悉数或部限制性股外，本次颁发挂号的其他鼓励目标以及获授的权益数量与前次在上海证券交易所发表的名单、数量状况共同。

二、鼓励的有用、限售及免除限售组织

本鼓励有用自限制性股颁发挂号完结之日起至鼓励目标获授的限制性股悉数免除限售或回购销之日止，最长不超越48个月。

本鼓励限售别为自鼓励目标获授限制性股完结挂号日起12个月、24个月、36个月。

鼓励目标依据本鼓励获授的限制性股在限售内不得、用于担保或偿还债务。鼓励目标获授的限制性股因为本钱公积金转增股本、股红、股拆细而获得的股份同限售，不得在二级商场出售或以其他方法，该等股份的免除限售与限制性股免除限售相同。

限售届满后，公司为满意免除限售条件的鼓励目标处理免除限售事宜，未满意免除限售条件的鼓励目标持有的限制性股由公司回购销。

本鼓励限制性股的免除限售及各免除限售间组织如下表所示：

三、限制性股认购资金的验资状况

天健管帐师事务所（特别一般伙）于2021年7月5日出具了《公牛集团股份有限公司验资陈述》（天健验〔2021〕343），审验了到2021年6月22日止新增册本钱及实收股本状况，公司已收到523名鼓励目标以货币资金交纳的限制性股认购款计人民币58,919,460.00元。其，计入实收股本668,400.00元，计入本钱公积（股本溢价）58,251,060.00元。

四、限制性股的挂号状况

本次限制性股鼓励颁发挂号的限制性股为66.84万股，于2021年7月15日在国证券挂号结算有限责任公司上海公司完结股份挂号。

五、颁发前后对公司控股股东的影响

本次鼓励限制性股颁发挂号完结后，公司总股本由本来的600,544,900股添加至601,213,300股。本次颁发前，公司控股股东宁波良机实业有限公司持有公司股份324,000,000股，占公司总股本的53.95%，本次颁发挂号完结后，宁波良机实业有限公司持有公司股份数量占公司总股本的53.89%，仍为公司控股股东。

、股本结构改变状况表

本次限制性股颁发前后，公司股本结构改变状况如下：

本次限制性股颁发挂号完结后，公司股权布仍具有上市条件。

七、公司增发限制性股所筹措的资金的用处

公司此次限制性股鼓励筹措的资金悉数用于弥补流动资金。

八、本次颁发后对公司财务状况的影响

依照《企业管帐准则第11—股份付出》和《企业管帐准则第22—金融工具承认和计量》关于公允价值承认的相关规则，企业需求择恰当的估值模型对限制性股的公允价值进行核算。

公司本次鼓励限制性股的颁发对公司相关年度的财务状况和运营效果将产必定的影响。董事会已承认鼓励的颁发日为2021年6月4日，依据颁发日的公允价值总额承认限制性股的鼓励本钱，则2021年-2024年限制性股本钱摊销状况见下表：

上述效果不代表终究的管帐本钱，上述对公司财务状况和运营效果的影响仅为测算数据，终究效果应以管帐师事务所出具的年度审计陈述为准。

特此公告

公牛集团股份有限公司董事会

二\ue3ac二一年七月十七日