证券代：300211 证券简称：亿通科技公告编：2016-037

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江苏亿通高科技股份有限公司

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关于聘任公司董事会秘书的公告

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本公司及董事会全成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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江苏亿通高科技股份有限公司于2016年5月20日召了第届董事会次会议，审议并经过《关于公司聘任董事会秘书的方案》，赞同聘任王桂珍女士为公司董事会秘书，任为三年，自本次董事会审议经过之日起至第届董事会任届满之日停止。

到本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份 2，939，364股，占公司总股本的

1.85%，为公司实践操控人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪先存在相相联系，属夫妻联系。除与王振洪先存在相相联系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；未受过国及其他有关部门处分和证券交易所惩戒，其任职资历符有关法令、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规则；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规则的不得担任公司董事、监事、高档管理人员的景象。

公司独立董事审阅后以为：王桂珍女士不存在《公司法》百四十条、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第3.2.3 条所规则的不得担

任公司董事、监事、高档管理人员的景象；以及其他标准性文件或《公司章程》等规则的不得担任上市公司高档管理人员之景象；亦不存在被国确定为商场禁入者且禁入没有免除的现象。王桂珍女士的提名、聘任程序符《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等标准性文件以及《公司章程》的有关规则。王桂珍女士在所任岗位的履职才能、工作经历和综素质均可以胜任所聘岗位的责任要求，咱们全独立董事一致赞同聘任王桂珍女士为公司董事会秘书。

王桂珍女士的联系方式公告如下：

工作：0512-52816252；

工作传真：0512-52092056；

工作地址：江苏省常熟市通林路28；

电子邮箱：wangguizheng@yitong-group。

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司董事会

2016年 5月 20 日

附件：王桂珍女士简历王桂珍，女，1971 年出，国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005

年 1 月至 2011 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年 7 月至

2011 年 11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人； 2011 年 12 月至

今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。王桂珍女士已于

2011年 11月获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资历证书》。

到本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份2，939，364股，占公司总股本的

1.85%，为公司实践操控人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪先存在相相联系，属夫妻联系。除与王振洪先存在相相联系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系；未受过国及其他有关部门处分和证券交易所惩戒，其任职资历符有关法令、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规则；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》第3.2.3 条所规则的不得担任公司董事、监事、高档管理人员的景象。