股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2021-039

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 股东大会举行日期：2021年6月18日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东周年大会、2021年度第一次A股类别股东大会及2021年度第一次H股类别股东大会（以下总称“股东大会”）。

(二) 股东大会召集人：董事会。

投票办法：

2020年年度股东周年大会、2021年度第一次A股类别股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法；

2021年度第一次H股类别股东大会所选用的表决办法是现场投票办法。

(三) 现场会议举行的日期、时刻和地址

1.举行日期、时刻

（2）2021年度第一次A股类别股东大会举行的日期、时刻：2021年6月18日10点00分；

（3）2021年度第一次H股类别股东大会举行的日期、时刻：2021年6月18日10点30分。

2.举行地址：山东省邹城市凫山南路949号公司总部。

(四) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年6月18日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(六) 触及揭露搜集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

（一）2020年年度股东周年大会审议方案及投票股东类型

1. 各方案已发表的时刻和发表媒体

有关上述各方案的概况请见公司日期为2021年3月26日的第八届董事会第十一次会议抉择公告及日期为2021年4月29日的第八届董事会第十二次会议抉择公告。该等公告刊载于上海证券买卖所网站、香港联合买卖一切限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或我国境内《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别抉择方案：第8至12项方案。

3. 对中小投资者独自计票的方案：第4、5、7、8项方案。

4. 触及相关股东逃避表决的方案：无。

应逃避表决的相关股东称号：无。

5. 触及优先股股东参与表决的方案：不适用。

（二）2021年度第一次A股类别股东大会审议方案及投票股东类型

1. 各方案已发表的时刻和发表媒体

有关上述方案的概况请见公司日期为2021年3月26日的第八届董事会第十一次会议抉择公告。该等公告刊载于上海证券买卖所网站、香港联交所网站、公司网站及/或我国境内《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别抉择方案：第1项方案。

3. 对中小投资者独自计票的方案：无。

（三）2021年度第一次H股类别股东大会审议方案及投票股东类型

H股股东参与公司2021年度第一次H股类别股东大会有关组织不适用本告诉，详细组织请见日期为2021年5月18日的公司2021年度第一次H股类别股东大会告诉公告，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一） 挂号时刻：拟到会公司2020年年度股东周年大会及2021年度第一次A股类别股东大会的股东须于2021年6月9日或之前处理挂号手续。

（二） 挂号地址：山东省邹城市凫山南路949号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

（三） 挂号手续：

法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权托付书、股东帐户卡、持股凭据、到会人身份证和公司2020年年度股东周年大会及/或2021年度第一次A股类别股东大会回执进行挂号。

自然人股东自己到会会议持自己身份证、股东账户卡、持股凭据和公司2020年年度股东周年大会及/或2021年度第一次A股类别股东大会回执处理挂号手续；托付代理人有必要持有授权托付书、托付人身份证或复印件、代理人身份证、托付人股东账户卡、持股凭据和公司2020年年度股东周年大会及/或2021年度第一次A股类别股东大会回执处理挂号手续。

公司股东可经过邮递、传真办法处理挂号手续。

六、 其他事项

（一）会议联络办法：

联络地址：山东省邹城市凫山南路949号（邮编：273500）

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联络人：靳庆彬

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

（二）本次股东大会会期估计一天，到会会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021年5月18日

附件1：2020年年度股东周年大会授权托付书

附件2：2020年年度股东周年大会回执

附件3：2021年度第一次A股类别股东大会授权托付书

附件4：2021年度第一次A股类别股东大会回执

报备文件

一、兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十一次会议抉择

二、兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十二次会议抉择

附件1

2020年年度股东周年大会授权托付书

兖州煤业股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年6月18日举行的贵公司2020年年度股东周年大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2：

2020年年度股东周年大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

附件3：

2021年度第一次A股类别股东大会授权托付书

兖州煤业股份有限公司：

兹托付__________先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年6月18日举行的贵公司2021年度第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

附件4：

2021年度第一次A股类别股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。