证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2021-006

贷财行？贷财行

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，简明明晰、通俗易懂，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、董事会会议举行状况

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长春奥普光电技能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年3月26日以现场和通讯表决相结合的办法举行。会议于2021年3月15日以电子邮件、电话办法向整体董事进行了告诉。会议应到会董事9名，实践到会董事9名。会议举行契合法令、法规、规章及《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

到会会议的董事审议并经过了以下计划：

（一）会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃，审议经过了《长春奥普光电技能股份有限公司关于赞同参股公司增资并抛弃优先认缴权的计划》。

长春长光辰芯光电技能有限公司（以下简称“长光辰芯”）注册资本拟由人民币2,950万元添加至人民币3,700万元，新增注册资本人民币750万元由珠海云辰祺芯出资合伙企业（有限合伙）参阅评价存案值以现金认缴。公司抛弃此次长光辰芯增资认缴权主要是归纳考虑长光辰芯未来展开而做出的抉择计划，契合公司整体展开战略。珠海云辰祺芯出资合伙企业（有限合伙），是为鼓励长光辰芯及其控股子公司中心职工而树立的合伙企业，作为一家科技型企业，中心职工对长光辰芯的展开具有至关重要的效果，本次以现金增资将其个人利益与长光辰芯展开结合在一起，有利于防止中心职工丢失等危害长光辰芯股东利益的行为，有利于长光辰芯的可持续展开。

本次增资需对长光辰芯进行财物评价及存案，增资价格以经过有权部分存案的财物评价值为准。增资定价办法合理公允，不存在危害公司或股东利益的状况。

该计划详情请拜见登载于2021年3月27日巨潮资讯网的《长春奥普光电技能股份有限公司关于赞同参股公司增资并抛弃优先认缴权的公告》。

公司独立董事就该事项宣布了独立定见（详见登载于2021年3月27日巨潮资讯网的《长春奥普光电技能股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立定见》）。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会抉择。

特此公告。

长春奥普光电技能股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2021-007

长春奥普光电技能股份有限公司

监事会抉择公告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，简明明晰、通俗易懂，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

长春奥普光电技能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年3月15日以电子邮件、电话办法宣布会议告诉，于2021年3月26日以现场会议办法举行。会议应到会监事3名，现场到会3名，会议由监事会主席王树立先生掌管举行。会议举行契合法令、法规、规章及《公司章程》的规则。

二、监事会会议审议状况

到会会议的监事审议并经过了以下计划：

（一）会议以3票赞同、0票对立、0票抛弃，审议经过了《长春奥普光电技能股份有限公司关于赞同参股公司增资并抛弃优先认缴权的计划》

经与会监事签字并加盖印章的监事会抉择。

特此公告。

长春奥普光电技能股份有限公司监事会

2021年3月26日

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2021-008

长春奥普光电技能股份有限公司

关于赞同参股公司增资并抛弃

优先认缴权的公告

长春奥普光电技能股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普光电”）第七届董事会第七次会议于2021年3月26日举行，会议审议经过了《长春奥普光电技能股份有限公司关于赞同参股公司增资并抛弃优先认缴权的计划》。独立董事对该事项进行了审理并宣布了赞同的独立定见。本计划在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资不构成相关买卖，一起也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。本次增资需要实行财物评价及存案程序，经买卖各方签署并审议经过正式的增资协议后方可施行。现将相关事项公告如下：

一、增资前基本状况

公司名称：长春长光辰芯光电技能有限公司（以下简称“长光辰芯”）

企业性质：有限责任

注册地址：长春市营口路77号

法定代表人：孙守红

注册资本:2950万元人民币

一致社会信誉代码：91220101050518975F

运营范围：光电芯片、传感器、仪器设备、相关渠道及应用软件的研制、出产、出售、相关光电子、微电子范畴的技能开发、转让、咨询和服务，进出口贸易运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

建立日期：2012年9月3日

长光辰芯注册资本人民币 2950万元，其出资人、持股数量及出资份额如下：

到2019年12月31日，长光辰芯的财物总额为18,603万元，负债总额为2,469万元，净财物为16,134万元；2019年1-12月份完成运营总收入13,849 万元，净利润4,579万元。（以上数据经审计）

到2020年12月31日，长光辰芯的财物总额为35,993万元，负债总额为13,750万元，净财物为22,243万元；2020年1-12月份完成运营总收入20,923万元，净利润5,200万元。（以上数据未经审计）

二、增资概略

1、增资方基本状况

增资方：珠海云辰祺芯出资合伙企业（有限合伙）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室- 73580

履行事务合伙人：杭州祺芯办理咨询有限责任公司（委派代表：张艳霞）

一致社会信誉代码：91440400MA55YBAN8J

2、增资计划

长光辰芯拟将注册资本由人民币2,950万元添加至人民币3,700万元，新增注册资本人民币750万元由珠海云辰祺芯出资合伙企业（有限合伙）参阅评价存案值以现金认缴，认购价格对应的长光辰芯整体公司估值不得低于评价存案值。

本次增资完成后，长光辰芯股权结构变更为：

三、公司抛弃本次增资的主要原因和影响

公司抛弃此次长光辰芯增资认缴权主要是归纳考虑长光辰芯未来展开而做出的抉择计划，契合公司整体展开战略。珠海云辰祺芯出资合伙企业（有限合伙），是为鼓励长光辰芯及其控股子公司中心职工而树立的合伙企业，作为一家科技型企业，中心职工对长光辰芯的展开具有至关重要的效果，本次以现金增资将其个人利益与长光辰芯展开结合在一起，有利于防止中心职工丢失等危害长光辰芯股东利益的行为，有利于长光辰芯的可持续展开。

长光辰芯本次增资将对公司展开发生积极效果，由此激起主干职工的积极性，进步运营功率，进一步进步长光辰芯职工和股东的利益一致性，有利于公司久远展开、保护中小股东权益。长光辰芯本次增资对奥普光电财政以及运营效果估计不会发生严重影响。

四、独立董事独立定见

公司赞同长光辰芯本次增资并抛弃优先认缴权，是根据对参股公司展开而做出的抉择，有利于长光辰芯事务展开，有利于公司整体股东利益，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同长光辰芯本次增资并赞同公司抛弃优先认缴权。

五、备检文件

1、公司第七届董事会第七次会议抉择

2、公司第七届监事会第七次会议抉择

3、长春奥普光电技能股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立定见