证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019-086

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其控股子公司（总称“本集团”）估计2020年、2021年与广州花城药业有限公司（“花城药业”）产生收买、出售、供给劳务（广告代理及研讨开发服务）、托付加工等日常相关买卖金额算计别离不超人民币2.56亿元及2.84亿元。

●本次日常相关买卖无需提交股东大会审议。

●本次日常相关买卖系本集团日常运营事务中产生的继续性相关买卖，不具排他性，不会对相关方构成较大的依靠。本次日常相关买卖事项有利于本集团事务的继续开展，不存在危害本公司及非相关股东利益的景象。

一、日常相关买卖基本状况

（一）日常相关买卖实行的审议程序

1、本次日常相关买卖事项现已本公司第七届董事会第二十七次会议审议经过，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规矩，本公司董事会就上述方案进行表决时，相关董事李楚源先生、程宁女士及刘菊妍女士逃避表决，其他7名非相关董事共同经过了该方案。

2、本公司独立董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生及王卫红女士对该买卖事项出具了事前认可定见书，并在第七届董事会二十七次会议上宣布了独立定见，以为：本次日常相关买卖遵从了商业准则，买卖是公正、公正和公允的；本次日常相关买卖有利于买卖两边，不存在危害本公司及其他股东特别是中小股东的景象，契合企业长时间开展需求和整体股东的利益；董事会审议时相关董事已逃避表决，审议、决策程序契合国家相关法令、法规规矩。

（二）前次日常相关买卖的估计和执行状况

前次本集团与花城药业在2019年前三季度的收买、出售、供给劳务（广告代理及研讨开发服务）及托付加工等日常相关买卖实践执行状况如下：

（三）本次日常相关买卖估计金额和类别

注：本次估计金额与上年实践产生金额差异的原因：

1.根据本公司及花城药业最近3年及本年前三季度运营状况及运营开展预期测算；

2.广州医药有限公司（“医药公司”）自2018年5月31日起归入兼并规模，而花城药业作为医药公司长时间的药品供货商，因而意料医药公司归入兼并规模后，将导致本公司自2019年起相关买卖收买额预增；

3.本公司将进一步扩展资源整合力度，加强本公司供给劳务（广告代理及研讨开发服务）的才能，提高与花城药业的事务联动。

二、相关方介绍和相相联系

（一）相关方的基本状况

广州花城药业有限公司，注册地址广州市黄埔区九龙镇，为本公司控股股东广州医药集团有限公司（“广药集团”）的全资子公司，法定代表人为陈志钊，注册资本为人民币1,278.93万元，运营规模为药学研讨服务;农业技术开发服务;化学药品原料药制作;中成药出产;固体饮料制作;中药材批发（收买）;茶饮料及其他饮料制作;中药材检测。公司类型为有限责任公司（法人独资）。

该公司2018年度的首要财务数据如下：

（二）相相联系

花城药业为本公司控股股东广药集团的全资子公司，该相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩所述的相相联系景象，本项买卖视为相关买卖。

（三）前期同类相关买卖的执行状况和履约才能剖析

上述相关买卖为本集团与相关企业间的继续日常相关买卖，属正常的出产运营需求，且上述企业出产运营、财务状况正常，具有履约才能。

三、日常相关买卖协议的首要内容和定价方针

（一）买卖内容

本集团与花城药业相互出售医药产品、散装医药原辅资料、医疗器械与包装资料，供给劳务（广告代理及研讨开发服务）及托付加工等的买卖行为。

（二）定价准则

两边同意出售买卖、收买买卖、供给劳务（广告代理及研讨开发服务）及托付加工的各项买卖是在本集团正常日常事务中进行及按公正基准商量厘定；并将按一般商业条款或（如没有或没有满足的其它买卖作为比较以抉择两边买卖是否按一般商业条款进行）花城药业给予本集团之条款将不逊于(i)花城药业给予独立第三方之条款或(ii)由独立第三方给予本集团之条款进行。

（三）期限

协议期限为两年，自2020年1月1日起至2021年12月31日止。

四、相关买卖的意图以及对上市公司的影响

上述日常相关买卖系本公司事务开展需求，有利于本公司继续开展。买卖内容公正、合理，程序合法有用，契合本公司及整体股东的长远利益，不存在危害本公司及非相关股东的利益的景象。本次相关买卖不影响公司的独立性，公司首要事务及收入赢利来历不会因上述相关买卖构成对相关方的依靠。

五、备检文件目录

（一）第七届董事会第二十七次会议抉择；

（二）独立董事关于本公司与花城药业签定《日常相关买卖协议》及其项下买卖的事前认可定见及独立定见；

（三）第七届监事会第十八次会议抉择；

（四）本公司与花城药业签定的《日常相关买卖协议》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年10月28日