证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临2021-006

工银基金办理有限公司,工银基金办理有限公司

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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因工作人员忽略，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27日宣布的《杭州天目山药业股份有限公司 2021年度成绩预亏预告》（公告编号：2022-005）内容（金额单位）有误，现更正如下：

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更正前：

四、危险提示

（五）公司2020年度因原控股股东及其他相关方非经营性资金占用余额6702.12元（不包含利息）；

更正后：

四、危险提示

（五）公司2020年度因原控股股东及其他相关方非经营性资金占用余额6702.12万元（不包含利息）；

除上述更正内容之外，《杭州天目山药业股份有限公司 2021 年度成绩预告》 其他内容不变。

公司对上述更正给投资者带来的不方便深表歉意，敬请广阔投资者体谅。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年1月28日

证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：2022-007

杭州天目山药业股份有限公司关于

2022年第一次暂时股东大会添加暂时提案的公告

重要内容提示：

● 本次暂时股东大会应依照方案的先后顺序顺次审议，方案2审议经过的前提条件为：方案1经到会本次暂时股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上表决经过；且方案2经到会本次暂时股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上表决经过。

一、 股东大会有关状况

1. 股东大会类型和届次：

2022年第一次暂时股东大会

2. 股东大会举行日期：2022年2月11日

3. 股权登记日

二、 添加暂时提案的状况阐明

1. 提案人：永新华瑞文明发展有限公司

2. 提案程序阐明

公司已于2021年2月11日公告了股东大会举行告诉，独自或许算计持有20.53%股份的股东永新华瑞文明发展有限公司，在2021年1月25日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规则，现予以公告。

3. 暂时提案的详细内容

根据永新华瑞文明发展有限公司《关于提请杭州天目山药业股份有限公司2022年第一次暂时股东大会暂时方案的函》，提请添加如下暂时方案，并提交天目药业2022年第一次暂时股东大会进行审议，详细内容如下：

方案1、《关于提请革除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职务的暂时方案》；

方案2、《关于提请添加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的暂时方案》。

刘波先生简历

刘波，男，1975年1月出世，中共党员，硕士研究生学历，我国国籍，无境外长时刻居留权。刘波长时刻从事药品出售办理工作，曾任上海中西制药有限公司工作室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理，上海医盟汇医药咨询有限公司总经理， 上海脉亢医疗科技有限公司总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理。

刘波不存在《公司法》第146条规则的景象；未受过我国证监会及其他有关部门的处分；无被我国证监会采纳证券市场禁入景象；无被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事的景象。

特别阐明：本次暂时股东大会应依照上述方案的先后顺序顺次审议，上述方案3审议经过的前提条件为：上述方案2经到会本次暂时股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上表决经过；且上述方案3经到会本次暂时股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上表决经过。

上述方案2现已公司第十一届董事会2022年第一次提名委员会议审议经过，独立董事宣布了关于推举提名董事的独立定见，详见公司在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和《我国证券报》、《证券日报》同日宣布的永新华瑞文明发展有限公司《关于提请添加杭州天目山药业股份有限公司2022年第一次暂时股东大会暂时方案的函》及附件资料、《杭州天目山药业股份有限公司2022年第一次暂时股东大会会议资料》。

三、 除了上述添加暂时提案外，于2021年2月11日公告的原股东大会告诉事项不变。

四、 添加暂时提案后股东大会的有关状况。

(一) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号隆重科技园B座二楼会议室

(二) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年2月11日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原告诉的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会方案和投票股东类型

特别阐明：本次暂时股东大会应依照上述方案的先后顺序顺次审议，方案2审议经过的前提条件为：方案1经到会本次暂时股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上表决经过；且方案2经到会本次暂时股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上表决经过。

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

方案3公司已于第十一届监事会第六次会议审议经过,相关内容详见 2022 年1月18日刊登在《我国证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所（http://www.sse.com.cn）宣布的公司公告。

方案1、方案2详见公司在《我国证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所（http://www.sse.com.cn）同日宣布的永新华瑞文明发展有限公司《关于提请添加杭州天目山药业股份有限公司2022年第一次暂时股东大会暂时方案的函》及独立董事定见及公司第十一届董事会2022年第一次会议抉择等附件。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小投资者独自计票的方案：方案1、方案2、方案3

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参加表决的方案：无

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022年1月28日

● 报备文件

（一）股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容

附件1：授权托付书

授权托付书

杭州天目山药业股份有限公司：

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。