证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-038
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一、重要提示
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本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。
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除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计定见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的陈说期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、首要财政数据和财政指标
公司是否需追溯调整或重述曾经年度管帐数据
□ 是 √ 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实践操控人改变情况
控股股东陈说期内改变
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期控股股东未产生改变。
实践操控人陈说期内改变
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期实践操控人未产生改变。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期无优先股股东持股情况。
6、在半年度陈说同意报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
董事长：沈志军
河北承德露露股份有限公司
二二一年八月十二日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-041
河北承德露露股份有限公司
第八届监事会第六次会议抉择公告
本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、监事会会议举行情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议告诉于2021年8月2日以书面和电子邮件方法宣布，会议于2021年8月12日以通讯方法举行，应到会监事3名，实践到会监事3名，会议由监事长黄敏先生掌管，会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》及本公司规章的有关规则，会议合法有用。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议经过如下方案：
（一）审议经过公司《2021年半年度陈说全文及摘要》。
表决成果：3票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。
经审阅，监事会以为董事会编制和审议公司2021年半年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。陈说审议程序合法、合规，没有发现参加陈说编制和审议的人员有违背保密规则进行内情买卖的行为。
（二）审议经过了公司《关于万向财政有限公司的危险评价陈说》
表决成果：3票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。
三、备检文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择
特此公告。
河北承德露露股份有限公司监事会
二二一年八月十二日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-039
河北承德露露股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项阐明和独立定见
依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司管理原则》以及《公司规章》的有关规则，作为河北承德露露股份有限公司独立董事，现对第八届董事会第六次会议审议事项，宣布如下独立定见：
1、截止2021年6月30日，公司不存在控股股东及其他相关方占用公司资金情况。
2、截止2021年6月30日，公司不存在为控股股东及其他相关方、任何非法人单位或个人供给担保的情况，也没有曾经期间产生但延续到陈说期的对外担保事项，没有危害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
3、公司出具的《关于万向财政有限公司的危险评价陈说》充分反映了万向财政有限公司的运营资质、事务和危险情况。作为非银行金融机构，其事务范围、事务内容和流程以及内部危险操操控度等办法都受到了我国银保监会的严厉监管，该陈说的编制契合相关规则要求。
独立董事：董国云、汪建明、黄剑锋
二二一年八月十二日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-037
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会第六次会议抉择公告
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
一、董事会会议举行情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议告诉于2021年8月2日以书面和电子邮件方法宣布，会议于2021年8月12日以通讯方法举行，应到会董事9名，实践到会董事9名，会议由董事长沈志军先生掌管，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》及本公司规章的有关规则，会议合法有用。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议经过如下方案：
（一）审议经过公司《2021年半年度陈说全文及摘要》
表决成果：9票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上宣布的《2021年半年度陈说》以及在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上宣布的《2021年半年度陈说摘要》（公告编号：2021-038）。
（二）审议经过公司《关于万向财政有限公司的危险评价陈说》
表决成果：相关董事梁启朝逃避表决，8票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。
独立董事定见：公司出具的《关于万向财政有限公司的危险评价陈说》充分反映了万向财政有限公司的运营资质、事务和危险情况。作为非银行金融机构，其事务范围、事务内容和流程以及内部危险操操控度等办法都受到我国银保监会的严厉监管,该陈说的编制契合相关规则要求。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上宣布的《关于万向财政有限公司的危险评价陈说》（公告编号：2021-040）。
三、 备检文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；
2.独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二二一年八月十二日