证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-001

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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合肥合锻智能制作股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购刊出限制性股票的方案》、《关于修正<公司章程>的方案》。鉴于公司2018年限制性股票鼓励方案中的部分鼓励方针已离任不再具有鼓励资历，以及公司2020年度运营成绩未满足本次鼓励方案颁发的限制性股票第三个免除限售期成绩考核方针，依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《公司2018年限制性股票鼓励方案（草案）》等相关规定，公司对有关鼓励方针已获授但未达免除限售条件的合计1,758,900股限制性股票予以回购并刊出。

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依照相关要求该部分股份已于2021年12月20日予以刊出。刊出完结后，公司注册资本由45,070.8094万元改变为44,894.9194万元，公司总股本由45,070.8094万股改变为44,894.9194万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的相关公告。

近来，公司已完结上述事项的工商改变挂号等手续，并获得安徽省商场监督管理局换发的《经营执照》。相关挂号信息如下：

称号：合肥合锻智能制作股份有限公司

一致社会信誉代码：913400001489757522

注册资本：肆亿肆仟捌佰玖拾肆万玖仟壹佰玖拾肆圆整

类型：其他股份有限公司(上市)

建立日期：1997年09月07日

法定代表人：严建文

经营期限：长时间

运营范围：各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线设备、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢资料、金属及非金属资料涂层、模具、轿车掩盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技能研制、出产、出售、装置、服务；机械设备租借；自营和署理各种产品和技能的进出口事务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

居处：安徽省合肥市经济技能开发区紫云路123号

特此公告。

合肥合锻智能制作股份有限公司董事会

2022年1月12日