证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-030

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特别提示：

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1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份本次免除限售的数量为57,259,196股，占公司股份总数的5.7884%。

2、本次限售股份可上市流转日为2021年5月27日。

一、本次免除限售股份概略和股本变化状况

2020年9月16日，我国证券监督办理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2020〕2217号），核准公司非公开发行不超越1亿股新股。公司以非公开发行的方法向仙居县国有财物出资集团有限公司、李节俭、海富通基金办理有限公司、罗相春、范敏华、华泰财物办理有限公司、招商基金办理有限公司、华鲁出资发展有限公司、九泰基金办理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券出资办理有限公司、李建花、深圳市招银鼎洪出资办理有限公司、鲁康出资有限公司、泰康财物办理有限责任公司、财通基金办理有限公司共15名出资者发行人民币普通股（A 股）股票72,992,700股，发行价格为13.70元/股。

本次非公开发行的股份于2020年11月17日在我国挂号结算有限公司深圳分公司办理了股权挂号手续，并于2020年11月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由916,212,166股添加至989,204,866 股。

二、请求免除股份限售股东实行许诺状况

（一）本次请求免除股份限售的股东的股份确定许诺

1、李节俭许诺：自己作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司10,948,905股股份。自己许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让自己所认购的上述股份。

2、海富通基金办理有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司7,080,291股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

3、罗相春许诺：自己作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司5,182,481股股份。自己许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让自己所认购的上述股份。

4、范敏华许诺：自己作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司5,109,489股股份。自己许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让自己所认购的上述股份。

5、华泰财物办理有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标,认购浙江仙琚制药股份有限公司4,379,562股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

6、招商基金办理有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标,认购浙江仙琚制药股份有限公司4,014,598股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

7、华鲁出资发展有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标,认购浙江仙琚制药股份有限公司3,649,635股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

8、九泰基金办理有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司3,430,656股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

9、广东谢诺辰阳私募证券出资办理有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,554,744股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

10、李建花许诺：自己作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,408,759股股份。自己许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让自己所认购的上述股份。

11、深圳市招银鼎洪出资办理有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,262,773股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

12、鲁康出资有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,189,781股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

13、泰康财物办理有限责任公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标，认购浙江仙琚制药股份有限公司2,189,781股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

14、财通基金办理有限公司许诺：本公司作为浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票的发行目标,认购浙江仙琚制药股份有限公司1,857,741股股份。本公司许诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内,不转让本公司所认购的上述股份。

（二）许诺实行状况

到本核对定见出具日，上述许诺均得到严厉实行。本次请求上市的限售股持有人无上述许诺之外的上市特别许诺，亦不存在相关许诺未实行影响本次限售股上市流转的状况。

三、股东非经常性占用上市公司资金及对股东违规担保状况

持有本次可上市流转限售股份的股东均未产生非经营性占用上市公司资金状况，公司也未产生对其进行违规担保的状况。

四、本次免除限售股份的上市流转组织

1、本次免除限售股份的上市流转日为2021年5月27日。

2、本次免除限售的股份数量为57,259,196股，占公司股份总数的5.7884%。

3、本次免除限售的股东共14位，即李节俭、海富通基金办理有限公司、罗相春、范敏华、华泰财物办理有限公司、招商基金办理有限公司、华鲁出资发展有限公司、九泰基金办理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券出资办理有限公司、李建花、深圳市招银鼎洪出资办理有限公司、鲁康出资有限公司、泰康财物办理有限责任公司、财通基金办理有限公司，共39个证券账户。

4、本次股份免除限售及上市流转具体状况如下：

单位：股

五、本次限售股份上市流转前后股本结构变化表

单位：股

六、保荐组织核对的定论定见

经核对，本保荐组织以为：仙琚制药本次限售股份免除限售数量、上市流转时刻契合《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐作业指引》及和《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法律法规的规则；限售股份持有人严厉遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的许诺；本次限售股份请求上市流转的相关信息发表实在、精确、完好。保荐组织对本次限售股份上市流转无异议。

七、备检文件

1、限售股份上市流转请求书；

2、限售股份上市流转请求表；

3、股本结构表；

4、限售股份明细表；

4、保荐组织出具的核对定见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2021年5月24日