证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 布告编号：2021-046

张家港海陆重工？张家港海陆重工

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重要内容提示:

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1.董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

2.公司担任人、主管管帐工作担任人及管帐组织担任人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

3.第三季度陈说是否经过审计

□ 是 √ 否

一、首要财政数据

(一)首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他契合非经常性损益界说的损益项意图详细状况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项意图详细状况。

将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项意图状况阐明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

(三)首要管帐数据和财政指标产生改变的状况及原因

二、股东信息

(一)一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司揭露发行A股可转化公司债券（2017年）事宜展开状况

1、本次发行实行的内部决策程序：本次揭露发行A股可转化公司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第2次暂时股东大会审议经过。

2、公司于2017年7月10日，收到我国证监会出具的《我国证监会行政许可请求受理通知书》（171396号），我国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转化为股票的公司债券核准》行政许可请求资料进行了检查，以为该请求资料完全，契合法定方法，抉择对该行政许可请求予以受理。

3、公司于2017年8月11日收到我国证监会出具的《我国证监会行政许可项目检查一次反应定见通知书》（171396号）。

4、2017年9月19日，我国证监会发行审阅委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司揭露发行可转化公司债券的请求进行了审阅。根据会议审阅效果，公司本次揭露发行可转化公司债券的请求取得经过。公司于2017年11月8日取得核准发行批文。

5、公司本次揭露发行可转化公司债券发行时刻为2017年12月22日，债券的简称为“太阳转债”、债券代码为“128029”，初始转股价格为8.85元/股，上市时刻为2018年1月16日；债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日；债券转股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。

公司本次揭露发行可转化公司债券发行征集资金总额为12.00亿元，扣除承销及保荐费用和律师、管帐师、资信评级、信息宣布及路演推介费用等其他发行费后，实践征集资金总额为117,859.00万元，前述资金已于2017年12月28日汇至公司指定的征集资金专项存储账户。

6、公司于2018年1月8日举行第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议经过了《关于以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目自筹资金的方案》，公司以征集资金置换预先已投入募投项意图自筹资金117,859.00万元。

7、根据相关规矩和《山东太阳纸业股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》的规矩，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转化为公司股份。太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司施行2017年度权益分配方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由本来的 8.85元/股调整为8.75元/股。

因公司施行2018年度权益分配方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由本来的 8.75元/股调整为8.65元/股。

因公司施行2019年度权益分配方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由本来的 8.65元/股调整为8.55元/股。

因公司施行2020年度权益分配方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由本来的 8.55元/股调整为8.45元/股。

8、2021年1-9月，太阳转债因转股削减761,400元（7,614张），转股数量为89,158股，剩下可转债余额908,685,800元（9,086,858张）。到2021年9月30日，太阳转债尚有90,8685,800元（9,086,858张）挂牌生意。

（二）公司限制性股票鼓励方案（2021-2023）展开状况

为进一步完善公司法人处理结构，健全公司中长期鼓励束缚机制，完成公司和股东价值最大化，将股东利益、公司利益和职工个人利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远展开，从而促进公司业绩持续增长，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理方法》和《山东太阳纸业股份有限公司章程》以及其他相关法令法规和规范性文件的有关规矩，公司于2021年开端施行限制性股票鼓励方案（2021-2023）。本次颁布限制性股票股份数量为6,228.10万股，颁布限制性股票股份来历为向鼓励目标发行新增，颁布限制性股票总人数为1,185人，限制性股票上市日期为2021年7月30日。

以下为公司限制性股票鼓励方案（2021-2023）施行状况：

1、公司于2021年3月25日举行了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议经过了《关于公司<限制性股票鼓励方案（2021-2023）（草案）>及其摘要的方案》、《关于公司<限制性股票鼓励方案（2021-2023）施行查核处理方法>的方案》等相关方案，公司独立董事对本次股权鼓励宣布了赞同的独立定见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法令定见书。

监事会对鼓励目标名单进行了核对，以为鼓励目标契合本次股权鼓励方案规矩的鼓励目标规模，公司于2021年3月26日至2021年4月5日经过巨潮资讯网和公司布告栏进行公示，并于2021年5月22日宣布了《太阳纸业监事会关于公司限制性股票鼓励方案（2021-2023）鼓励目标名单的审阅定见及公示状况阐明》。

2、2021年5月28日，公司举行2020年年度股东大会，审议经过了《关于公司<限制性股票鼓励方案（2021-2023）（草案）>及其摘要的方案》、《关于公司<限制性股票鼓励方案（2021-2023）施行查核处理方法>的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案（2021—2023）有关事宜的方案》。公司施行本次股权鼓励方案取得赞同，董事会被授权确认颁布日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁布限制性股票，并处理颁布所必需的悉数事宜。公司已于2021年5月22日宣布了《太阳纸业关于公司限制性股票鼓励方案（2021-2023）内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查陈说》。

3、2021年6月8日，公司举行第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，审议经过了《关于调整公司<限制性股票鼓励方案（2021—2023）>鼓励目标名单及权益颁布数量的方案》、《关于向公司<限制性股票鼓励方案（2021—2023）>鼓励目标颁布限制性股票的方案》，独立董事对此宣布了赞同的独立定见，以为鼓励目标主体资格合法、有用，确认的颁布日契合相关规矩。公司监事会对调整后的鼓励目标名单再次进行了核实。北京德恒律师事务所对此出具了相应的法令定见书。

4、2021年7月2日，公司举行第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议，审议经过了《关于调整公司<限制性股票鼓励方案（2021—2023）>颁布价格、鼓励目标名单及权益颁布数量的方案》。公司独立董事对前述方案宣布了独立定见，公司监事会宣布了核对定见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法令定见书。

5、根据致同管帐师事务所（特别一般合伙）出具的致同验字【2021】第371C000511号验资陈说，截止2021年7月19日，有11名鼓励目标抛弃本次限制性股票鼓励，抛弃颁布的股数为11万股，导致应收认购款削减918,500元，实践认购数量为6,228.10万股；实践应收认购款为520,046,350元。到2021年7月19日止，公司已收到1,185名股权鼓励目标交纳的限制性股票认购款人民币520,046,350元。本次鼓励方案的股份颁布日为2021年6月8日，颁布股份的上市日期为2021年7月30日。

（三）老挝基地120万吨造纸项目

2018年8月3日，太阳纸业举行2018年第2次暂时股东大会，会议审议经过了《关于拟添加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司出资总额暨出资建造120万吨造纸项意图方案》。

2019年5月10日，公司举行2018年年度股东大会，本次会议审议经过了《关于改变老挝120万吨造纸项目施行主体的方案》。由公司孙公司太阳纸业沙湾有限公司担任施行老挝120万吨造纸项目。

老挝120万吨造纸项目中的40万吨再生纤维浆板出产线现已在2019年度投入运营；2020年12月11日、2021年1月10日，项目中的两条别离年产40万吨的高档包装纸出产线暨PM1、PM2相继投产运转，老挝120万吨造纸项目现已悉数投产；老挝120万吨项意图悉数投产将进一步加速太阳纸业正在施行的老挝“林浆纸一体化”项目进程，将有用进步太阳纸业可持续展开才能。

（四）广西基地北海 “林浆纸一体化”项目事项

广西基地北海“林浆纸一体化” 项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）担任施行。2020年5月15日，公司举行2019年年度股东大会，会议审议经过了《关于公司出资建造广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项意图方案》。

公司广西北海“林浆纸一体化”项目中正在施行建造的包含55万吨/年文明用纸项目（广西PM1文明纸出产线）、12万吨/年日子用纸项目（广西PM5、PM6日子用纸出产线）和配套的80万吨/年化学木浆项目、20万吨/年化机浆项目。

2021年9月26日，55万吨/年文明用纸项目（广西PM1文明纸出产线）开机试产；2021年10月15日，12万吨日子用纸项目中的PM5日子用纸出产线开机试产。根据公司设定的项目施行节点和项目实践建造进展，广西基地其他施行中的纸、浆项目将在2021年四季度至2022年上半年连续投产。

（五）公司出资收买子公司山东太阳宏河纸业有限公司少量股东股权事项

山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）由公司和山东宏河控股集团有限公司一起出资建立，其间本公司持有98.83%股权，山东宏河控股集团有限公司（以下简称“宏河集团”）持有1.17%股权。

因宏河集团运营展开的需求，拟将其持有的太阳宏河1.17%股权以不低于人民币5,766.62万元的价格揭露挂牌出让。2021年3月16日，宏河集团收到邹城市国有财物监督处理局《关于赞同转让山东太阳宏河纸业有限公司股权的批复》（邹国资【2021】2号）。

太阳宏河运营状况杰出，展开前景清晰，有鉴于此，2021年5月7日，公司总经理工作例会审议经过了《关于公司出资收买控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司少量股东股权的方案》。公司参加了宏河集团本次财物挂牌出让事宜，并与宏河集团签署相关股权转让协议，以人民币5,766.62万元的价格摘牌受让宏河集团持有的太阳宏河1.17%股权。

股权转让后，宏河集团不再持有太阳宏河股权，本公司持有太阳宏河悉数股权，为太阳宏河仅有股东，太阳宏河改变为法人独资公司。

本次股权转让，契合公司久远展开战略，有利于增强太阳纸业产业链的完好性，一致和谐处理，优化股权结构，精简组织组织，进步处理功率，下降处理本钱，完成公司健康可持续展开。

2021年5月19日，太阳宏河取得了邹城市行政批阅服务局颁布的改变后的《运营执照》。

四、季度财政报表

(一)财政报表

1、兼并财物负债表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：李洪信 主管管帐工作担任人：王宗良 管帐组织担任人：李辉

2、兼并年头到陈说期末利润表

单位：元

本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：元，上期被兼并方完成的净利润为：元。

3、兼并年头到陈说期末现金流量表

单位：元

(二)财政报表调整状况阐明

1、2021年起初次履行新租借准则调整初次履行当年年头财政报表相关项目状况

√ 适用 □ 不适用

是否需求调整年头财物负债表科目

√ 是 □ 否

兼并财物负债表

单位：元

调整状况阐明

2、2021年起初次履行新租借准则追溯调整前期比较数据阐明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计陈说

第三季度陈说是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度陈说未经审计。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 布告编号：2021-045

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董事会第二十三次会议于2021年10月16日以电话、电子邮件等方法发出通知，会议于2021年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方法举行。

2、本次董事会会议应到会董事7人，实践到会会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生掌管。会议以记名投票方法表决。公司整体监事及部分高档处理人员列席了本次会议。

4、 本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件的规矩，会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

与会董事对本次会议审议的悉数方案进行审阅，并以记名投票表决的方法，进行了审议表决，构成了如下抉择：

（一）会议以7票拥护，0 票对立，0 票放弃的效果审议经过了《公司2021年第三季度陈说》。

太阳纸业《2021年第三季度陈说》刊登于2021年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》上，布告编号为2021-046。

（二）会议逐项审议经过了《关于公司及控股子公司新增2021年度日常相关生意额度估计的方案》。

1、会议以5票拥护，0 票对立，0 票放弃的效果审议经过了《关于与山东世界纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常相关生意额度估计的方案》。

相关董事李洪信先生、李娜女士逃避了该方案的表决。

2、会议以5票拥护，0 票对立，0 票放弃的效果审议经过了《关于与山东万国太阳食物包装资料有限公司新增2021年度日常相关生意额度估计的方案》。

相关董事李洪信先生、李娜女士逃避了该方案的表决。

公司独立董事对本方案宣布了独立定见。

本方案详见2021年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》上的布告，布告编号为2021-047。

本方案将提交公司最近一次股东大会审议。

（三）会议以7票拥护，0 票对立，0 票放弃的效果审议经过了《关于修订<公司章程>的方案》。

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

1、公司于2021年开端施行限制性股票鼓励方案（2021-2023）,本次颁布限制性股票股份数量为62,281,000股，颁布限制性股票股份来历为向鼓励目标发行新增，颁布限制性股票总人数为1,185人，前述限制性股票上市日期为2021年7月30日。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

2、公司揭露发行的可转化公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本产生必定改变。2021年第二季度和2021年第三季度，累计转股数量为35,142股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并处理相关工商改变挂号事宜。

本次公司章程的详细修订状况如下：

修订后的《公司章程》刊登在2021年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本方案将提交公司最近一次股东大会审议。

（四）会议以7票拥护，0 票对立，0 票放弃的效果审议经过了《关于修订公司<相关生意相关方法>的方案》。

修订后的太阳纸业《相关生意相关方法》刊登在2021年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本方案将提交公司最近一次股东大会审议。

（五）会议以7票拥护，0 票对立，0 票放弃的效果审议经过了《关于修订公司<信息宣布处理制度>的方案》。

修订后的太阳纸业《信息宣布处理制度》刊登在2021年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次董事会会议审议的方案中，方案二《关于公司及控股子公司新增2021年度日常相关生意额度估计的方案》、方案三《关于修订<公司章程>的方案》、方案四《关于修订公司<相关生意相关方法>的方案》需提交公司最近一次股东大会审议，公司最近一次股东大会举行的详细事项将另行通知。

三、备检文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议抉择；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议有关事项的独立定见；

3、深交所要求的其他文件。

特此布告。

二○二一年十月二十八日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 布告编号：2021-048

山东太阳纸业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届监事会第二十二次会议于2021年10月16日以书面方法发出通知,会议于2021年10月27日在公司会议室以现场会议方法举行。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，整体监事均亲身到会会议。会议由公司监事会招集人吴延民先生掌管，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况：

经与会监事充沛审议，会议选用记名投票表决的方法表决了本次会议的方案，构成并经过了如下抉择：

（一）会议以3票拥护，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《公司2021年第三季度陈说》。

与会监事对公司董事会编制的公司2021年第三季度陈说宣布如下审阅定见：

经仔细审阅，监事会以为董事会编制和审阅公司2021年第三季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了太阳纸业的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

1、会议以3票拥护，0 票对立，0 票放弃的效果审议经过了《关于与山东世界纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常相关生意额度估计的方案》。

2、会议以3票拥护，0 票对立，0 票放弃的效果审议经过了《关于与山东万国太阳食物包装资料有限公司新增2021年度日常相关生意额度估计的方案》。

监事会以为：上述相关生意事项，契合公司的实践状况，是合规合理的；相关生意协议的内容及定价准则契合商业常规和有关方针规矩，表现了公允、公平、公平的准则；咱们在审议上述相关生意时没有发现危害公司和股东利益的景象，决策程序契合有关法令法规和《公司章程》及公司《相关生意处理方法》的规矩。

1、公司第七届监事会第二十二次会议抉择；

2、深交所要求的其他文件。

监 事 会

二○二一年十月二十八日

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 布告编号：2021-047

山东太阳纸业股份有限公司

关于新增2021年度日常相关生意估计的布告

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2021年4月18日举行的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议审议经过了《关于公司及控股子公司2021年度日常相关生意额度及协议的方案》， 并于2021年5月28日经公司 2020 年度股东大会审议赞同， 估计 2021 年度公司及控股子公司与相关人产生的日常相关生意总金额不超越 357,700万元。 详细详见公司于2021年4月20日宣布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常相关生意估计的布告》（布告编号：2021-013）。

根据公司日常运营的实践需求，除上述估计的相关生意外，公司2021年度拟新增与相关人山东世界纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食物包装资料有限公司的日常相关生意额度估计。详细状况如下：

一、日常相关生意基本状况

（一）新增2021年度日常相关生意估计的概述

因为公司日常运营的实践需求，本次拟添加 2021 年度公司及控股子公司与相关人山东世界纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食物包装资料有限公司的日常相关生意估计额度别离为8,000万元、23,000万元。加上本次添加的算计日常相关生意额度31,000万元后，2021年度公司及控股子公司与相关人产生的日常相关生意估计总金额为388,700万元。

《关于新增2021年度日常相关生意额度估计的方案》现已公司第七届董事会第二十三次会议审议经过，根据深交所《股票上市规矩》等相关法令、法规的规矩，作为相关董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上逃避了相关方案的表决。独立董事予以事前认可并宣布了独立定见。

《关于新增2021年度日常相关生意额度估计的方案》需求提交公司股东大会审议。因山东世界纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食物包装资料有限公司二家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司，所以股东大会在审议前述方案中的子方案《关于新增与山东世界纸业太阳纸板有限公司2021年度日常相关生意额度估计的方案》、《关于新增与山东万国太阳食物包装资料有限公司2021年度日常相关生意额度估计的方案》时，公司控股股东太阳控股需逃避相关子方案的表决。

（二）2021年度累计日常相关生意估计状况和本次新增 2021 年度日常相关生意估计状况

（三）上一年度日常相关生意实践产生状况

二、相关人介绍和相相联系

（一）山东世界纸业太阳纸板有限公司（以下简称“世界太阳”）

1、基本状况：

注册资本：62,342万元

法定代表人：李洪信

企业居处：山东省济宁市兖州区西关大街66号

运营规模：包装纸板和纸产品的制作、出售、营销、分销和研制，原资料、设备以及其他与运营有关资料的收购，造纸出产设备的运营处理与咨询（商务与技能）服务，一般买卖以及进出口买卖（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，有用期以许可证为准）。

最近一年财政数据：到2020年12月31日，世界太阳（经审计）总财物295,467.18万元，总负债171,921.16万元，净财物123,546.02万元，运营收入313,700.30万元，净利润23,241.24万元。

最近一期财政数据：到2021年9月30日，世界太阳（未经审计）总财物387,138.78万元，总负债243,921.43万元，净财物143,217.36万元，运营收入266,212.62万元，净利润19,671.34万元。

2、与太阳纸业的相相联系：

世界太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，契合《股票上市规矩》

10.1.3 条规矩的景象，从而与本公司构成相关方。

3、履约才能剖析： 世界太阳具有杰出的成长性，具有充沛的履约才能，对本公司付出金钱及时，产生坏账的可能性较小。

4、估计新增2021年度日常生意额度为8,000万元，详细如下：

（二）山东万国太阳食物包装资料有限公司（以下简称“万国食物”）

1、基本状况：

注册资本：51,787.775万元

运营规模：包装纸板和纸产品的研制、出产、出售，原资料、设备以及其他运营有关的资料的收购，造纸出产设备的运营，处理与咨询（商务与技能）服务，一般买卖及进出口买卖（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，有用期以许可证为准）。 最近一年财政数据：到2020年12月31日，万国食物（经审计）总财物213,284.88万元，总负债106,713.62万元，净财物106,571.26万元，运营收入391,654.79万元，净利润30,582.87万元。

最近一期财政数据：到2021年9月30日，万国食物（未经审计）总财物343,854.61万元，总负债205,128.20万元，净财物138,726.41万元，运营收入344,709.36万元，净利润32,155.15万元。

2、与太阳纸业的相相联系： 万国食物为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，契合《股票上市规矩》

10.1.3 条规矩的景象，从而与本公司构成相关方。 3、履约才能剖析： 万国食物具有杰出的成长性，具有充沛的履约才能，对本公司付出金钱及时，

产生坏账的可能性较小。 4、估计新增2021年度日常生意额度为23,000万元，详细如下：

三、相关生意首要内容

公司根据2021年度实践运营需求，对向相关方进行的日常相关生意进行了合理估计和调整。

1、定价方针与根据：依照公平、揭露、公平的准则，依照商场价格定价。

2、相关生意费用付出时刻及结算方法：由两边参照有关生意合同及正常业 务常规确认。

3、相关生意协议签署状况：各相关生意协议自签署之日起建立，自两边有权决策组织赞同后收效。2021年1月1日到2021年12月31日为相关生意的总有用期限。

四、相关生意意图和对上市公司的影响 公司与相关方的日常相关生意是公司展开运营活动的需求。公司及控股子公司与上述相关人进行的相关生意，严厉遵从“揭露、公平、公平”的商场生意准则及相关生意定价准则，价格公允，契合公司出产运营实践状况，对公司下降本钱，开拓商场起到了积极作用。上述相关生意不存在危害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财政状况、运营效果产生严重影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因而而对相关方产生依靠。

五、独立董事事前认可状况和宣布的独立定见

（一）事前认可定见

公司独立董事以为新增2021年度日常相关生意估计契合公平、公平、公允

的准则，其定价根据公平合理，生意价格不存在显着违背商场独立主体之间进行

生意的价格之景象，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东合法权益

的景象，也未违背法令、法规和规范性文件及《公司章程》的规矩，赞同将该议

案提交公司第七届董事会第二十三次会议进行审议。

（二）独立定见

公司新增2021年度产生的日常相关生意的估计属公司日常出产运营需求，

相关生意定价遵从自愿、相等的准则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，

公司与相关人的相关生意契合《公司章程》、《深圳证券生意所股票上市规矩》等

相关法令、法规的规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。公司董事会在

审议上述相关生意方案时，相关相关董事进行了逃避，相关生意表决程序合法有

效，契合《公司章程》的有关规矩。咱们赞同公司新增2021年度日常相关生意

估计的事项。

六、备检文件目录

1、公司第七届董事会第二十三次会议抉择；

2、公司第七届监事会第二十二次会议抉择；

3、公司独立董事宣布的事前认可定见及独立定见。

特此布告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○二一年十月二十八日