证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 布告编号：2021-030

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本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重庆三峡油漆股份有限公司2021年第五次（九届十三次）监事会于2021年12月21日以通讯表决方法举行，本次监事会会议告诉及相关文件已于2021年12月16日以书面告诉、电子邮件、电话方法送达整体监事。本次会议应到会监事5人，实践到会监事5人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生掌管。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。会议审议如下方案：

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以5票赞同、0票对立、0票放弃审议通过了公司《关于向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助展期暨相关买卖的方案》。

公司本次对新疆信汇峡清洁动力有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）供给财政赞助展期是在不影响公司正常运营的状况下，依据新疆信汇峡实践状况和资金需求向其供给财政赞助展期，能够支撑新疆信汇峡运营方案的施行，支撑新疆信汇峡的继续运营展开。除本公司供给财政赞助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资份额供给同等条件的财政赞助展期。新疆信汇峡项目本身估计盈余才能较强，具有较好的偿付才能，不存在无法偿还告贷的危险，危险可控。本次公司供给财政赞助展期暨相关买卖事项不会危害公司及整体股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日宣布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助展期暨相关买卖的布告》（布告编号2021-031）。

特此布告

重庆三峡油漆股份有限公司

监事会

2021年12月22日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 布告编号：2021-029

重庆三峡油漆股份有限公司

2021年第五次（九届十三次）

董事会抉择布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重庆三峡油漆股份有限公司2021年第五次（九届十三次）董事会于2021年12月21日以通讯表决方法举行，本次董事会会议告诉及相关文件已于2021年12月16日以书面告诉、电子邮件、电话方法送达整体董事。本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人，公司整体监事及部分高档管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生掌管。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。会议审议如下方案：

以7票赞同、0票对立、0票放弃、1票逃避审议通过了公司《关于向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助展期暨相关买卖的方案》，本方案相关董事张伟林先生逃避了表决。

公司董事会对上述事项作出决定前，事前经过了公司党委会前置研究讨论。董事会审议此方案前，现已公司独立董事事前认可并宣布了独立定见，赞同提交本次董事会审议。董事会授权董事长处理本次财政赞助展期相关事宜。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和《公司章程》的规矩，本次财政赞助展期暨相关买卖事项在董事会批阅权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

董事会

2021年12月22日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 布告编号：2021-031

重庆三峡油漆股份有限公司关于

向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司

供给财政赞助展期暨相关买卖的布告

一、财政赞助展期事项概述

1、前期对新疆信汇峡供给财政赞助状况

新疆信汇峡清洁动力有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）是我公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限职责公司（以下简称“广汇炼化”）、山东汇东新动力有限公司（以下简称“山东汇东”）于2017年3月8日一起出资建立的公司，我公司占33%股权，山东汇东占33%股权，广汇炼化占34%股权。新疆信汇峡依据三方股东签署的《120万吨/年粗芳烃加氢项目出资协作协议》在新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇建造120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年），新疆信汇峡一期项目于2019年末完结悉数土建及设备工程，项目出产线全流程打通，一次试开车成功。新疆信汇峡已获得安全出产许可证，截止现在，该项目设备运转平稳，已出产出合格产品并完结对外出售，产品满意市场需求。

公司八届二十次董事会、八届十二次监事会、2018年第2次暂时股东大会审议通过了《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助暨相关买卖的方案》,赞同对参股公司新疆信汇峡供给3,000万元的财政赞助。具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助暨相关买卖的布告》，布告编号2018-041。

公司八届二十七次董事会、八届十八次监事会、2019年第一次暂时股东大会审议通过了《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助的相关买卖暨财政赞助展期的方案》，赞同公司对新疆信汇峡供给5,940万元的财政赞助，并赞同将公司前期对新疆信汇峡供给的财政赞助3,000万元展期1年。具体内容详见公司于2019年8月2日宣布的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助的相关买卖暨财政赞助展期的布告》，布告编号2019-039。

公司九届五次董事会、九届五次监事会、2020年第一次暂时股东大会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助展期暨相关买卖的方案》，赞同公司将前期对新疆信汇峡供给的财政赞助8,940万元展期至2021年12月31日。具体内容详见公司于2020年7月28日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助展期暨相关买卖的布告》，布告编号2020-021。

新疆信汇峡应于2021年12月31日前偿还悉数财政赞助金钱8,940万元，2021年12月15日，新疆信汇峡偿还了部分财政赞助本金3,990万元，公司依照两边签定的《告贷协议》每季度准时足额收取了财政赞助利息。到本布告日，公司对新疆信汇峡供给的财政赞助余额为4,950万元。除上述财政赞助事项外，公司不存在其他对外供给财政赞助景象。

2、本次财政赞助展期暨相关买卖状况

到本布告日，公司向新疆信汇峡供给的财政赞助余额为4,950万元，将于2021年12月31日到期。新疆信汇峡按方案将用出产运营所得准时足额偿还该项财政赞助，但因原材料、产制品需求很多活动资金周转，设备检修出产设备连续运转、疫情影响等未能完结彻底达产达效，新疆信汇峡运营现金流缺少，导致不能如期足额偿还财政赞助告贷。

鉴于前期公司、山东汇东和广汇炼化三方对新疆信汇峡供给的财政赞助行将到期，为保证新疆信汇峡根本的出产运营和安稳职工部队，支撑参股公司的继续运营展开，公司赞同三方股东一起将前期对新疆信汇峡供给的财政赞助展期至2022年12月31日，其间我公司供给的财政赞助金额为4,950万元。原告贷协议其他条款坚持不变。

3、董事会审议财政赞助展期暨相关买卖方案的表决状况

公司九届十三次董事会于2021年12月21日以通讯表决方法举行，会议以7票赞同，0票对立，0 票放弃，1票逃避的效果审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司供给财政赞助展期暨相关买卖的方案》。相关董事张伟林先生逃避了表决（本公司董事长张伟林先生担任新疆信汇峡董事，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.2.1（二）条规矩之景象，张伟林先生为相关董事）。公司董事会对上述事项作出决定前，事前经过了公司党委会前置研究讨论。董事会审议此方案前，现已公司独立董事事前认可并宣布了独立定见，赞同提交本次董事会审议。

公司本次对参股公司新疆信汇峡供给4,950万元的财政赞助展期暨相关买卖，占公司最近一期经审计净财物的4.14%，且新疆信汇峡最近一期经审计的财物负债率未超越70%。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和《公司章程》的规矩，本次财政赞助展期暨相关买卖事项在董事会批阅权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。

5、公司董事会授权董事长处理本次财政赞助展期相关事宜。

二、财政赞助展期暨相关买卖目标的根本状况及相相联系

1、称号：新疆信汇峡清洁动力有限公司

2、一致社会信誉代码：91652223MA77ANGL70

3、类型：其他有限职责公司

4、居处：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

5、法定代表人：李圣君

6、注册资本：陆亿元人民币

7、建立日期：2017年3月8日

8、运营期限：2017年3月8日至2067年3月8日

9、运营规模：清洁动力技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、地蜡的出产与出售、酚类产品、苯类及芳烃类产品（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

10、股权结构：我公司占33%的股权，山东汇东占33%的股权，广汇炼化占34%的股权。

11、新疆信汇峡最近一年及最近一期财政指标及运营状况：截止2020年12月31日，新疆信汇峡财物总额167,649.18万元、负债总额107,846.50万元、净财物59,802.68万元，2020年度完结运营收入15,197.60万元、利润总额1,287.24万元、净利润1,287.24万元（上述财政数据经审计）；截止2021年9月30日，新疆信汇峡财物总额159,462.38万元、负债总额86,865.54万元、净财物72,596.84万元，2021年1-9月完结运营收入89,766.53万元、利润总额13,578.48万元、净利润12,560.09万元（上述财政数据未经审计）。

12、新疆信汇峡项目建造状况：新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目于2019年末完结悉数土建及设备工程，项目出产线全流程打通，一次试开车成功，正式投入试运转阶段。新疆信汇峡已获得安全出产许可证，截止现在，该项目设备运转平稳，已出产出合格产品并完结对外出售，产品满意市场需求。

13、与上市公司的相相联系：本公司持股33%，本公司董事长张伟林先生为该公司董事，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3 条第（三）项规矩之景象，新疆信汇峡为公司的相关法人。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，公司与新疆信汇峡构成相关方，本次买卖构成了公司的相关买卖。

14、新疆信汇峡针对公司和广汇动力股份有限公司前期供给的担保，用机器设备以典当的方法向本公司和广汇动力股份有限公司供给反担保，担保规模为公司和广汇动力股份有限公司向新疆信汇峡供给的连带担保职责；新疆信汇峡前期向远东世界租借有限公司进行融资供给典当、向信达金融租借有限公司进行融资供给典当、向哈密市商业银行股份有限公司进行融资供给典当。除上述反担保及典当外新疆信汇峡不存在其他对外担保和其他典当事项。

15、资信状况：资信状况杰出。

16、到本董事会抉择日，新疆信汇峡不是失期被执行人，不是失期职责主体或失期惩戒目标。

三、财政赞助展期的首要内容

公司于2021年12月21日与新疆信汇峡签署了《告贷展期协议书》，公司赞同将前期对新疆信汇峡供给的财政赞助4,950万元展期至2022年12月31日，原告贷协议其他条款坚持不变。

四、本次财政赞助展期的原因及对公司的影响

因新疆信汇峡原材料、产制品需求很多活动资金周转，设备检修出产设备连续运转、疫情影响等未能完结彻底达产达效，新疆信汇峡运营现金流缺少，导致不能如期足额偿还财政赞助告贷。为保证新疆信汇峡根本的出产运营和安稳职工部队，支撑参股公司的继续运营展开，公司本次为新疆信汇峡供给财政赞助展期能够为新疆信汇峡继续运营展开供给资金保证，有利于新疆信汇峡的继续安稳运营。本次财政赞助展期事项处于可控规模内，不会对公司的正常运营形成晦气影响，不存在危害公司及公司股东特别是中小股东利益的状况。

五、本次财政赞助展期暨相关买卖危险防控办法

除本公司供给财政赞助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资份额供给同等条件的财政赞助展期。新疆信汇峡项目本身估计盈余才能较强，具有较好的偿付才能，公司将对新疆信汇峡进行财政方面的有用管控，亲近重视其运营管理，操控资金危险，保证公司资金安全。后期新疆信汇峡将依据筹资及运营状况，待设备连续彻底达产达效后力求提早偿还告贷。

六、董事会定见

新疆信汇峡作为公司参股公司，公司对其财物质量、运营状况、职业远景、偿债才能、信誉状况及履约才能等状况有全面的了解，能有用操控危险。本次为新疆信汇峡供给财政赞助展期，是为了支撑其运营展开需求，有利于新疆信汇峡既定运营方案的施行。除本公司供给财政赞助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资份额供给同等条件的财政赞助展期。新疆信汇峡项目本身估计盈余才能较强，具有较好的偿付才能，不存在无法偿还告贷的危险，危险可控。本次向新疆信汇峡供给财政赞助展期，不会影响公司的正常出产运营活动，不存在危害公司利益的状况，董事会赞同本次财政赞助展期暨相关买卖方案。

七、监事会定见

公司本次对新疆信汇峡供给财政赞助展期是在不影响公司正常运营的状况下，依据新疆信汇峡实践状况和资金需求向其供给财政赞助展期，能够支撑新疆信汇峡运营方案的施行，支撑新疆信汇峡的继续运营展开。除本公司供给财政赞助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资份额供给同等条件的财政赞助展期。新疆信汇峡项目本身估计盈余才能较强，具有较好的偿付才能，不存在无法偿还告贷的危险，危险可控。本次公司供给财政赞助展期暨相关买卖事项不会危害公司及整体股东特别是中小股东的利益。

八、独立董事事前认可和独立定见

公司独立董事对财政赞助展期事项进行了事前认可并宣布独立定见：公司在不影响本身正常运营的前提下，本次对参股公司新疆信汇峡供给财政赞助展期，有利于缓解新疆信汇峡暂时性资金缺少的状况，能够支撑新疆信汇峡的事务展开，有利于新疆信汇峡的安稳运营，进而为公司带来更好的出资报答。新疆信汇峡的其他股东按其出资份额供给同等条件的财政赞助展期，整体危险可控，不会危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次财政赞助展期暨相关买卖事项的审议、决策程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，新疆信汇峡未来得到杰出的展开也有利于公司共享其运营效果，契合公司和整体股东的利益，不会对公司的出产运营形成晦气影响，赞同该财政赞助展期暨相关买卖事项。

九、本公司累计对外供给财政赞助金额及逾期金额

到本布告日，公司累计对外供给的财政赞助余额为4,950万元，占公司最近一期经审计净财物的4.14%，公司依照两边签定的《告贷协议》每季度准时足额收取了财政赞助利息，无逾期状况。

十、当年年头至宣布日与该相关人累计已产生的各类相关买卖的总金额

今年年头至今，公司与该相关人累计已产生的各类相关买卖的总金额为645.47万元（不含本次供给的财政赞助展期），首要系公司收取的新疆信汇峡财政赞助利息及出售给新疆信汇峡的油漆涂料产品。

十一、备检文件：

1、公司九届十三次董事会会议抉择；

2、公司九届十三次监事会会议抉择；

3、公司独立董事关于本次财政赞助展期暨相关买卖事项之事前认可定见及独立定见。